证券代码：002409            证券简称：雅克科技        公告编号：2024-039


                      江苏雅克科技股份有限公司

                 2024年第四次临时股东大会决议公告

    特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准
确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、重要内容提示：
    1、公司于2024年8月28日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网上
刊登了《江苏雅克科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通
知》。
    2、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决的情况，也
无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


       二、会议召开情况
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2024年9月12日（星期四）下午13:30。
    网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月12日
上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时
间。
    2、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、召集人：公司董事会。
    4、现场会议地点：江苏省宜兴市经济技术开发区荆溪北路88号，江苏雅克
科技股份有限公司会议室。
    5、会议主持人：董事长沈琦先生。
    6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
     通过现场和网络投票的股东378人，代表股份254,588,646股，占公司有表
决权股份总数的53.4931％。
    2、现场会议出席情况
    通过现场投票的股东8人，代表股份214,437,741股，占公司有表决权股份总
数的45.0568％。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东370人，代表股份40,150,905股，占公司有表决权股份
总数的8.4363％。
    4、参加投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
    通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份40,155,405股，占公司有
表决权股份总数的8.4373％。
    其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份4,500股，占公司有表决权股
份总数的0.0009％。
    通过网络投票的中小股东370人，代表股份40,150,905股，占公司有表决权
股份总数的8.4363％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。国浩律师（上海）
事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。


    四、 议案审议及表决情况
    按照会议议程，与会股东及股东代理人以现场记名投票和网络投票的方式通
过了如下决议：
    1、审议并通过了《关于 2024 年中期分红方案的议案》；
    总表决情况：同意 254,510,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.9692％；反对 50,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0200％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0108％。
    其中网络投票情况：同意 40,072,405 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.8045％；反对 50,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1268％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.0687％。
    中小股东总表决情况：同意 40,076,905 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8045％；反对 50,900 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 0.1268％；弃权 27,600 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0687％。


    五、律师见证情况
    1、律师事务所名称： 国浩律师（上海）事务所
    2、见证律师：耿晨、冯璐
    3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：江苏雅克科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”


    六、备查文件
    1、江苏雅克科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                               江苏雅克科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                   二〇二四年九月十三日