证券代码：002409           证券简称：雅克科技          公告编号：2024-042

                     江苏雅克科技股份有限公司
                   第六届监事会第九次会议决议公告

    特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开及审议情况
    江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会 议于

2024 年 10 月 25 日下午 2:00 在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，本次会议
的通知已于 2024 年 10 月 15 日以电话形式通知了全体监事。会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人，公司监事秦建军先生、卞红星先生、曹恒先生以现场方式参加本次
会议。公司部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的相关规定。
    本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下
决议：
    1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季

度报告》。
    监事会认为，公司董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、法规规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日刊登在指定
信息披露媒体的相关公告。
    2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2024 年第三季
度财务报告》。

    3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更为参
股公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。



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    经审查，监事会认为，公司子公司江苏雅克锡创半导体科技有限公司（以下简
称“雅克锡创”）参股的沈阳亦创精密科技有限公司（以下简称“沈阳亦创”）收购
SKC solmics Hong Kong Limited90%股权的事项正在有序推进中。公司本次为沈阳
亦创向金融机构申请的项目贷款提供的担保额度由不超过人民币 3,119.4720 万元，

调整为不超过人民币 4,026.67 万元，有利于保证沈阳亦创股权收购事项的顺利推
进，满足交易后沈阳亦创下属二级控股子公司爱思开希半导体材料（无锡）有限公
司日常生产经营的资金需求。公司本次拟提供的担保未超过子公司雅克锡创的持股
比例，沈阳亦创的股东沈阳先进、法定代表人郑广文控股的北京亦盛精密半导体有
限公司分别就沈阳亦创的前述贷款提供全额担保，并且沈阳亦创向公司提供了反担
保，担保方式公平、对等，本次担保整体风险可控。同意公司变更为参股公司向金
融机构申请的项目贷款提供担保的额度，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更会计

师事务所的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审查，监事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业
胜任能力、投资者保护能力以及独立性，能够满足公司审计工作要求，同意聘任中
兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年度的审计机构。
    二、备查文件
    1、第六届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
                                                 江苏雅克科技股份有限公司

                                                                   监事会
                                                   二〇二四年十月二十八日




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