证券代码：002410                 证券简称：广联达                公告编号：2024-025


                           广联达科技股份有限公司

                关于调整第六届董事会审计委员会成员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日召开第六届董事会第七次
会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》，现将相关情况公告如下：
    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对第六届董事会审计委员会部分
成员进行调整，调整后董事、高级副总裁刘谦先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员
职务。
    为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，公司董事会选举王爱
华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届
满之日止。
    本次调整后，公司第六届董事会审计委员会成员为：程林、马永义、王爱华，其中独立董
事程林先生为召集人。




    特此公告




                                                          广联达科技股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          二〇二四年三月二十五日