证券代码：002410                  证券简称：广联达                  公告编号：2024-079


                             广联达科技股份有限公司

                     2024年度第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度第三次临时股东大会采取现场投

票和网络投票相结合的方式召开。
    现场会议于 2024 年 10 月 11 日在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信
息大厦 101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
10 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15-15:00 的任意时间。

    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁正刚先生主持。
    2、会议出席情况
    股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共 1,004 人，代表股份 834,530,695
股，占公司有表决权股份总数的 50.6558%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）23 人，
代表股份 541,281,360 股，占公司有表决权股份总数的 32.8557%；通过网络投票的股东（或股

东代表）981 人，代表股份 293,249,335 股，占公司有表决权股份总数的 17.8002%。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共 993
人，代表股份 483,774,633 股，占公司有表决权股份总数的 29.3650%。
    公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
    1、审议通过《关于全资企业参与认购合伙企业份额的议案》

    同意 818,982,988 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 98.1370%；反对 15,204,683 股，
占出席会议所有股东有表决权股份的 1.8219%；弃权 343,024 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0411％。
    其中，中小股东对本议案的表决情况为：
    同意 468,226,926 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 96.7862%；反对 15,204,683

股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 3.1429%；弃权 343,024 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0709％。
    本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》
    同意 567,065,647 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 99.7582%；反对 924,341 股，

占出席会议所有股东有表决权股份的 0.1626%；弃权 449,924 股（其中，因未投票默认弃权 2,300
股），占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0792％。
    其中，中小股东对本议案的表决情况为：
    同意 482,400,368 股，占出席会议的中小股东有表决权股份的 99.7159%；反对 924,341 股，
占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.1911%；弃权 449,924 股（其中，因未投票默认弃权

2,300 股），占出席会议的中小股东有表决权股份的 0.0930％。
    本议案为普通决议事项，关联股东回避表决，经有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所刘宜矗律师、谌彤律师列席本次股东大会，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。


    四、备查文件

    1、2024 年度第三次临时股东大会决议；
   2、《北京市中伦律师事务所关于广联达科技股份有限公司 2024 年度第三次临时股东大会
的法律意见书》。




   特此公告




                                                         广联达科技股份有限公司

                                                               董   事   会
                                                          二〇二四年十月十一日