天虹股份：公司章程（2024年9月）2024-09-30
天虹数科商业股份有限公司
章程
二○二四年九月
天虹数科商业股份有限公司章程
目 录
第一章 总则................................................................................................................................... 2
第二章 经营宗旨和范围............................................................................................................... 3
第三章 股份................................................................................................................................... 4
第一节 股份发行................................................................................................................... 4
第二节 股份增减和回购....................................................................................................... 5
第三节 股份转让................................................................................................................... 6
第四章 股东和股东大会............................................................................................................... 7
第一节 股东........................................................................................................................... 7
第二节 股东大会的一般规定............................................................................................. 10
第三节 股东大会的召集..................................................................................................... 13
第四节 股东大会的提案与通知......................................................................................... 15
第五节 股东大会的召开..................................................................................................... 16
第六节 股东大会的表决和决议......................................................................................... 20
第五章 董事会............................................................................................................................. 25
第一节 董事......................................................................................................................... 25
第二节 董事会..................................................................................................................... 29
第六章 董事会秘书与董事会办事机构..................................................................................... 37
第七章 经理层............................................................................................................................. 38
第八章 监事会............................................................................................................................. 41
第一节 监事......................................................................................................................... 41
第二节 监事会..................................................................................................................... 42
第九章 党委................................................................................................................................. 43
第十章 职工民主管理与劳动人事制度..................................................................................... 45
第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 ............................................. 46
第一节 财务会计制度......................................................................................................... 46
第二节 利润分配................................................................................................................. 46
第三节 内部审计................................................................................................................. 50
第四节 会计师事务所的聘任............................................................................................. 50
第五节 总法律顾问制度................................................................................................... 500
第十二章 通知和公告................................................................................................................. 50
第一节 通知......................................................................................................................... 50
第二节 公告......................................................................................................................... 51
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算................................................................. 51
第一节 合并、分立、增资和减资..................................................................................... 51
第二节 解散和清算............................................................................................................. 52
第十四章 上市特别规定............................................................................................................. 555
第十五章 修改章程..................................................................................................................... 55
第十六章 附则............................................................................................................................. 55
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第一章 总则
第一条 为确立公司的法律地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党
的全面领导，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，
完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债
权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国企
业国有资产法》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干
问题的暂行规定》和其他有关规定，经中华人民共和国商务部以商资批
[2007]1046号文批准，由天虹商场有限公司(一家中外合资企业)整体变更而设立
的外商投资股份有限公司(以下简称“公司”)，天虹商场有限公司的原五家股东
即为公司发起人；公司于2007年6月25日在深圳市工商行政管理局注册登记，取
得营业执照。
现公司统一社会信用代码为：91440300618842912J。
第三条 公司于2010年5月5日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国
证监会”) 证监许可（2010)597号核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股
5,010万股，于2010年6月1日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：天虹数科商业股份有限公司
公司的英文名称：RAINBOW DIGITAL COMMERCIAL CO., LTD
第五条 公司住所：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦9-14
楼、17-20楼 邮政编码：518052
第六条 公司注册资本为人民币1,168,847,750元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
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第九条 公司依照国家有关规定建立健全财务、审计、总法律顾问等制度，
加强内部监督和风险控制。
第十条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作
经费，同时按规定设立纪委。
第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
党委委员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人
员。
第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师（财
务负责人）、总法律顾问及董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨：实施全面顾客满意战略；坚持时尚丰富、品质可
靠的的商品和体验，亲切、便捷、专业的服务，安全、舒适、优美的环境，线上
线下一体化，持续满足顾客美好的多元消费需求的质量方针；遵循“有效益扩张”
和“可持续发展”的原则，实行差异化经营，立志成为全国一流的零售企业，与
顾客分享生活之美；为股东提供稳定的、超过同行业平均水平的投资回报。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、化妆品、
食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、体育用
品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品等商品
的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国
内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营
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方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清
洗服务；经营体育场馆；儿童娱乐场所（依法需经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服
务及管理；饮料及冷饮服务；消防器材零售；医疗器械（二类）零售；从事广告
业务；市场营销策划；宠物服务；企业会员积分管理服务；特殊医学用途配方食
品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第二类增值电信业务；互
联网信息服务；肥料销售；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；园艺
产品销售；礼品花卉销售；非居住房地产租赁；电动自行车销售；汽车销售；新
能源汽车整车销售；机动车充电销售；日用品销售；移动终端设备销售；通信设
备销售；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能家庭消费设备销售；
服务消费机器人销售；电热食品加工设备销售；票务代理服务；居民日常生活服
务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；出版物零售。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持
股份的凭证。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个
人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十九条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第二十条 公司系由天虹商场有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司的
发起人为中国航空技术深圳有限公司（原名称为中国航空技术进出口深圳公司）、
五龙贸易有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公
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司、深圳市康达特投资咨询有限公司。公司整体变更时发行的股份总数为
250,000,000股，由发起人全部认购，发起人均以净资产折股方式出资。
第二十一条 公司股份总数为1,168,847,750股，全部为普通股。
第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一) 公开发行股份；
(二) 非公开发行股份；
(三) 向现有股东派送红股；
(四) 以公积金转增股本；
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十四条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公
司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
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(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者
法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十五条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十八条 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第
（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项
情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分
之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行信
息披露义务。独立董事应当在充分了解相关信息的基础上，就回购股份事宜发表
独立意见。
第三节 股份转让
第三十条 公司的股份可以依法转让。
第三十一条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易
所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份（含
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优先股股份）及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公
司同一种类股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
第三十三条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理
人员，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，
或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股
份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有
股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第四章 股东和股东大会
第一节 股东
第三十四条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册
是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承
担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十五条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股
东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市
后登记在册的股东为享有相关权益的股东。
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第三十六条 公司股东享有下列权利：
(一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；
(二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并
行使相应的表决权；
(三) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；
(四) 依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股
份；
(五) 查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会
会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；
(六) 公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分
配；
(七) 对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购
其股份；
(八) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。
第三十七条 股东提出查阅前条第(五)项所述有关信息或者索取资料的，
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第三十八条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股
东有权请求人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章
程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人
民法院撤销。
第三十九条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，连续一百八十日以上单独或合并持有公司
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百分之一以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行
公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可
以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到
请求之日起三十日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利
益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依
照前两款的规定向人民法院提起诉讼。
第四十条 董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害
股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。
第四十一条 公司股东承担下列义务：
(一) 遵守法律、行政法规和本章程；
(二) 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
(三) 除法律、法规规定的情形外，不得退股；
(四) 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人
独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公
司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。
第四十二条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的
股份进行质押的，应当于该事实发生当日，向公司作出书面报告。
第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司
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利益。违反前述规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控
股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、
资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其
控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
第二节 股东大会的一般规定
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划；
(二) 选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的
报酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会的报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八) 对发行债券及债券类债务融资工具做出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十五条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审计总资
产百分之三十以上的事项；
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(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；
(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六) 公司发生的达到如下任一标准的交易：
1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的百分之五十以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的百分
之五十以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；
3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的百分之五十以上，且绝对金额超过500万元人民币；
5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百
分之五十以上且绝对金额超过5000万元人民币；
6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之五十以
上，且绝对金额超过500万元人民币。
（十七）公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）
金额在3000万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值百分之五以
上的关联交易。
(十八) 公司连续十二个月内投资额度占公司最近一期经审计净资产百分之
五十以上的委托理财事项。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所股票上市规则或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为
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行使。
第四十五条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%或在 5 亿元以上；
（二）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产 50%以后提供的任何担保；
（三）公司及其控股子公司对外提供的担保总额，超过公司最近一期经审计
总资产 30%以后提供的任何担保；
（四）被担保对象最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%；
（五）最近十二个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的
30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）深圳证券交易所或者公司章程规定的其他情形。
股东大会在审议第（五）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
股东大会在审议第（六）项担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股
东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。
应由股东大会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股
东大会审议。
公司及控股子公司提供反担保应当按照章程的相关规定执行，以其提供的反
担保金额为标准履行相应审议程序，但公司及控股子公司为以自身债务为基础的
担保提供反担保的除外。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会
每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
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第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开
临时股东大会：
(一) 董事人数不足六人时；
(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；
(四) 董事会认为必要时；
(五) 监事会提议召开时；
(六) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或董事会确定的
其它地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式
为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意
见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和本章程；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
(四) 应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
第三节 股东大会的召集
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收
到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
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董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。
第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提
案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的五日内发出召开
股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后十日内未作出反馈的，
视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和
主持。
第五十二条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董
事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据
法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股
东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行
召集和主持。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
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同时向证券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于百分之十。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向证券交
易所提交有关证明材料。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘
书应予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本
公司承担。
第四节 股东大会的提案与通知
第五十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体
决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。
第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有
公司百分之三以上股份的股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大
会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大
会通知中已列明的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十六条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。
第五十八条 召集人应在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各
股东，临时股东大会应于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：
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(一) 会议的时间、地点、方式和会议期限；
(二) 提交会议审议的事项和提案；
(三) 以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东；
(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程。
第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披
露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二) 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
(三) 披露持有本公司股份数量；
(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或
取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因。
第五节 股东大会的召开
第六十二条 本公司董事会和其他召集人应采取必要措施，保证股东大会
的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应采取
措施加以制止并及时报告有关部门查处。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第六十三条 股权登记日登记在册的所有普通股股东（含表决权恢复的优
先股股东）或其代理人，均有权出席股东大会，并依照有关法律、行政法规及本
章程行使表决权。
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。
第六十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明
下列内容：
(一) 代理人的姓名；
(二) 是否具有表决权；
(三) 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指
示；
(四) 委托书签发日期和有效期限；
(五) 委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可
以按自己的意思表决。
第六十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和
投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
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天虹数科商业股份有限公司章程
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
第六十八条 出席会议人员的股东登记表由公司负责制作。会议登记册载
明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表
决权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
第六十九条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的
股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名(或名称)及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十一条 股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董
事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经
现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
第七十二条 公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表
决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决
议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，
授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股
东大会批准。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询和
建议作出解释和说明。
第七十五条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理
人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。
第七十六条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载
以下内容：
(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管
理人员姓名；
(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
(六) 律师及计票人、监票人姓名；
(七) 本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
第七十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人和记录人应当在会议
记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席
股东的登记表及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保
存，保存期限不少于十年。
第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
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天虹数科商业股份有限公司章程
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快
恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公
司所在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
第六节 股东大会的表决和决议
第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持
表决权的三分之二以上通过。
第八十条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
(一) 董事会和监事会的工作报告；
(二) 董事会拟定的利润分配方案（不进行年度利润分配的除外）和弥补亏
损方案；
(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
(四) 公司年度预算方案、决算方案；
(五) 公司年度报告；
(六) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其
他事项。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规则及
监事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本；
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天虹数科商业股份有限公司章程
（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
（五）公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产
总额百分之三十；
（六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、并决
定不再在深圳证券交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、 需要以特别决
议通过的其他事项；
（十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、《公司章程》或《公司股东
大会议事规则》规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第四项、第十项事项，还应当经出席会议的除上公司董事、监事、高级
管理人员和单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东所
持表决权的三分之二以上通过。
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
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天虹数科商业股份有限公司章程
决权的股份总数。
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规
定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、
行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。将禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定情形外，公司不得对征集投票权
提出最低持股比例限制。
第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东可以出席股东
大会，并可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但不应当参与投票表决，其
所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分
披露非关联股东的表决情况。
关联股东违反本条规定参与投票表决的，其表决票中对于有关关联交易事项
的表决归于无效。
股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所
持表决权的过半数通过方为有效。但是，该关联交易事项涉及本章程第八十一条
规定的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三
分之二以上通过方为有效。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司将不与董事、总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董
事、监事提名的方式和程序为：
(一) 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事
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天虹数科商业股份有限公司章程
会的非独立董事候选人或者增补非独立董事的候选人；现任董事会、单独或者合
计持有公司百分之一以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会
的独立董事候选人或者增补独立董事的候选人；
(二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监事会、单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股东可以按照拟选任的人数，提名非由职工代
表担任的下一届监事会的监事候选人或者增补监事的候选人；
(三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会或监事会进行资格审
查，通过后提交股东大会选举。
第八十六条 股东大会就分别选举两名以上非独立董事、独立董事、监事
进行表决时，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则：
(一) 董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟选人数，但每位股东所投
票的候选人数不能超过股东大会拟选董事或者监事人数，所分配票数的总和不能
超过股东拥有的投票数，否则，该票作废；
(二) 独立董事和非独立董事实行分开投票。选举独立董事时每位股东有权
取得的选票数等于其所持有的股票数乘以拟选独立董事人数的乘积数，该票数只
能投向公司的独立董事候选人；选举非独立董事时，每位股东有权取得的选票数
等于其所持有的股票数乘以拟选非独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司
的非独立董事候选人；
(三) 董事或者监事候选人根据得票多少的顺序来确定最后的当选人，但每
位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股
份总数的半数。如当选董事或者监事不足股东大会拟选董事或者监事人数，应就
缺额对所有不够票数的董事或者监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下
次股东大会补选。如两位以上董事或者监事候选人的得票相同，但由于拟选名额
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天虹数科商业股份有限公司章程
的限制只能有部分人士可当选的，对该等得票相同的董事或者监事候选人需单独
进行再次投票选举。
第八十七条 除累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特
殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不应对提案进行搁置或不
予表决。
第八十八条 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。
第八十九条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
第九十条 股东大会采取记名方式投票表决。
第九十一条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计
票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计
票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验
自己的投票结果。
第九十二条 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持
人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
第九十三条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。
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天虹数科商业股份有限公司章程
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
第九十四条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理
人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议
主持人应当立即组织点票。
第九十五条 股东大会决议由出席会议的董事签名。
股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提
案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。
第九十六条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
第九十七条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事
在会议结束之后立即就任。
第九十八条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司应在股东大会结束后两个月内实施具体方案。
第五章 董事会
第一节 董事
第九十九条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司的董
事：
(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五
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年；
(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
(四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；
(六) 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的，
公司解除其职务。
第一百条 公司董事会不设由职工代表担任的董事。
董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。
董事任期三年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
第一百〇一条 董事在公司任职期间享有下列权利：
（一）获得履行董事职责所需的公司信息；
（二）出席董事会会议，充分发表意见，对表决事项行使表决权；
（三）对提交董事会会议的文件、材料提出补充、完善的要求；
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（四）提出召开董事会临时会议、缓开董事会会议和暂缓对所议事项进行表
决的建议；
（五）出席所任职的专门委员会的会议并发表意见；
（六）根据董事会或者董事长的委托，检查董事会决议执行情况，并要求公
司有关部门和人员予以配合；
（七）根据履行职责的需要，开展工作调研，向公司有关人员了解情况；
（八）按照有关规定领取报酬或工作补贴；
（九）按照有关规定在履行董事职务时享有办公、出差等方面的待遇；
（十）必要时以书面或者口头形式向股东会、监事会反映和征询有关情况和
意见；
（十一）法律法规和本章程规定的其他权利。
第一百〇二条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠
实义务：
(一) 不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
(二) 不得挪用公司资金；
(三) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
(四) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借
贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
(五) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者
进行交易；
(六) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；
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(七) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(八) 不得擅自披露公司秘密；
(九) 不得利用其关联关系损害公司利益；
(十) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百〇三条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤
勉义务：
(一) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
(二) 应公平对待所有股东；
(三) 及时了解公司业务经营管理状况；
(四) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整；
(五) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权；
(六) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。
第一百〇四条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会
会议，视为不能履行职责，董事会应当在该等事实发生之日起三十日内提议召开
股东大会解除该董事职务。
第一百〇五条 董事可以在任期届满以前提出辞职，应向董事会提交书面辞
职报告。董事会将在两日内披露有关情况。
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如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职导
致公司董事会或者专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章
程的规定时，或者独立董事中欠缺会计专业人士时，董事的辞职应当在下任董事
填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟辞职董事仍应当按照
有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责，但存在《公司法》等法律法规及
其他有关规定不得担任董事情形的除外。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选。
第一百〇六条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，
其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司商业秘
密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直到该秘密成为公开信息。其他义务的
持续期间不少于一年。
第一百〇七条 未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个
人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地
认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和
身份。
第一百〇八条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章
程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
未经董事会或股东大会批准，董事擅自以公司财产为他人提供担保的，董事
会应当建议股东大会予以撤换；因此给公司造成损失的，该董事应当承担赔偿责
任。
第一百〇九条 独立董事的任职条件、提名和选举程序、任期、辞职及职权
等有关事宜，按照法律、行政法规、部门规章以及中国证监会发布的有关规定执
行。
第二节 董事会
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第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。
第一百一十一条 董事会由九名董事组成，设董事长一人、副董事长一人。
董事会成员中包括三名独立董事。
第一百一十二条 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，行使
下列职权：
(一)贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；
(二)召集股东大会，并向股东大会报告工作；
(三)执行股东大会的决议；
(四)决定公司中长期发展规划；
(五)决定公司的经营计划和投资方案；
(六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
(七)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(八)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
(九)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；
(十)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
(十一)决定公司内部管理机构、分支机构的设置；
(十二)根据经理层成员任期制和契约化管理等有关规定和程序，与经理层成
员签订岗位聘任协议，授权董事长与经理层成员签订经营业绩责任书；决定高级
管理人员的经营业绩考核，强化考核结果应用，提出薪酬、岗位调整等具体建议；
(十三)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘
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任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总法律顾问等高级管理人员，并决定其
报酬事项和奖惩事项；
(十四)制订和修改公司的基本管理制度；
(十五)制订本章程的修改方案；
(十六)决定董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权方案；
（十七）决定公司考核分配方案和员工收入分配方案；
（十八）决定涉及职工权益方面的重大事项；
（十九）决定公司环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项；
（二十）决定公司重大风险管理策略和解决方案，重大诉讼、仲裁等法律事
务处理方案；
（二十一）决定公司下属投资企业的合并、分立、资产置换、变更公司形式、
注销、清算关闭或申请破产等事项；
（二十二）管理公司信息披露事项；
（二十三）负责内部控制的建立健全和有效实施，审议批准年度内部控制体
系工作报告。建立审计机构向董事会负责的机制。决定法律合规管理重大事项。
制订公司重大会计政策和会计估计变更方案；
（二十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所及其报酬；
（二十五）听取总经理工作报告，检查总经理和其他高级管理人员对董事会
决议的执行情况，建立健全对总经理和其他高级管理人员的问责制；
（二十六）决定公司行使所投资企业的股东权利所涉及的事项；
(二十七)对公司因本章程第二十五条第（三）、（五）、（六）项规定的
情形收购本公司股份作出决议；
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(二十八) 应由董事会审批的对外担保事项，必须经公司全体董事的过半数
通过，并经出席董事会会议的三分之二以上董事通过方可作出决议；
(二十九) 决定公司非债券融资的事项；
(三十) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与ESG、提名、薪酬与考
核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，
提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员
会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第一百一十三条 董事会应当建立与监事会联系的工作机制，对监事会要
求纠正的问题和改进的事项进行督导和落实。
第一百一十四条 董事会可以将部分职权授予总经理办公会、董事长或总
经理行使，但是法律、法规规定必须由董事会决策的事项除外。公司应建立董事
会向有关主体授权的工作制度及授权清单，明确授权原则、管理机制、事项范围、
权限条件等，依法保障责权统一。
第一百一十五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非
标准审计意见向股东大会作出说明。
第一百一十六条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大
会决议，提高工作效率，保证科学决策。
第一百一十七条 董事会应对对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对
外担保、委托理财、关联交易、债务性融资等事项以及对外捐赠的决策权限建立
严格的审查和决策程序。
未达到第四十六条股东大会权限审批的事项，由董事会审批；对于重大投资
项目，应当组织有关专家、专业人员进行评审。
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第一百一十八条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
生。
第一百一十九条 董事长对公司改革发展负首要责任，享有董事的各项权
利，承担董事的各项义务和责任。董事长行使下列职权：
（一）及时向董事会传达党中央、国务院、国资委相关单位关于企业改革发
展的部署和有关部门的要求，通报有关监督检查中指出企业存在的问题；
（二）根据公司章程的规定确定全年定期董事会会议计划，包括会议的次数
和召开会议的具体时间等。必要时，有权单独决定召开临时董事会会议；
（三）确定董事会会议议题，对拟提交董事会讨论的有关议案进行初步审核，
决定是否提交董事会讨论；
（四）主持股东大会和召集、主持董事会会议，执行董事会议事规则的规定，
使每位董事能够充分发表个人意见，在充分讨论的基础上进行表决；
（五）负责组织制订、修订董事会议事规则、董事会各专门委员会工作规则
等董事会运作的规章制度，以及公司基本管理制度，并提交董事会讨论通过；
（六）及时掌握董事会各项决议的执行情况，并对决议执行情况进行督促、
检查；对发现的问题，应当及时提出整改要求；对检查的结果及发现的重大问题
应当在下次董事会会议上报告；
（七）组织制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案，公司增加或减少注册
资本的方案，公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式的方案，以及董事会
授权其制订的其他方案，并提交董事会表决；
（八）根据董事会决议，负责签署公司聘任、解聘高级管理人员的文件；根
据股东会决定，代表董事会与高级管理人员签署经营业绩合同等文件；签署法律
法规规定和经董事会授权应当由董事长签署的其他文件；代表公司对外签署有法
律约束力的重要文件；
（九）提出董事会秘书人选及其薪酬与考核建议，提请董事会决定聘任或解
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天虹数科商业股份有限公司章程
聘及其薪酬事项；提出各专门委员会的设置方案或调整建议及人选建议，提交董
事会讨论表决；
（十）负责组织起草董事会年度工作报告，召集并主持董事会讨论通过董事
会年度工作报告，代表董事会向股东会报告年度工作；
（十一）按照股东会有关要求，负责组织董事会向股东会、监事会（监事）
及时提供信息，并组织董事会定期评估信息管控系统的有效性，检查信息的真实
性、准确性、完整性，对发现的问题及时要求整改，保证信息内容真实、准确、
完整；
（十二）与董事进行会议之外的沟通，听取他们的意见，并组织他们进行必
要的工作调研和业务培训；
（十三）在发生不可抗力或重大危机情形，无法及时召开董事会会议的紧急
情况下，对公司事务行使符合法律法规和公司利益的特别裁决权和处置权，并在
事后向董事会报告；
（十四）法律法规和董事会授予的其他职权。
第一百二十条 公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十一条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议
召开十日以前书面通知全体董事和监事。
第一百二十二条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、
过半数独立董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到
提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第一百二十三条 董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：
于会议召开五日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方
式随时通知召开会议。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第一百二十四条 董事会会议通知包括以下内容：
(一) 会议日期和地点；
(二) 会议期限；
(三) 事由及议题；
(四) 发出通知的日期。
第一百二十五条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但本章程
另有规定的情形除外。
董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形
除外。
董事会决议的表决，实行一人一票。
第一百二十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或个人有关联
关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事
会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关
联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项
提交股东大会审议。
第一百二十七条 董事会决议的表决方式为：除非有过半数的出席会议董
事同意以举手方式表决，否则，董事会采用书面表决的方式。
董事会会议以现场召开为原则，在保障董事充分表达意见的前提下,可以通
过书面方式(包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会
议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结
束后作成董事会决议，交参会董事签字。
第一百二十八条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，
可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授
权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范
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天虹数科商业股份有限公司章程
围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃
在该次会议上的投票权。除不可抗力等特殊情况以外，董事每年度出席董事会会
议次数不得少于会议总数的四分之三。
第一百二十九条 公司纪委书记可列席董事会和董事会专门委员会的会议。
董事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。
第一百三十条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议
的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。董事有权要求在记录上对
其在会议上的发言作出说明性记载。
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于十年。
第一百三十一条 董事会会议记录包括以下内容：
(一) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
(二) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；
(三) 会议议程；
(四) 董事发言要点；
(五) 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明赞成、反对或弃权的
票数)。
第一百三十二条 董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反
法律、行政法规或者本章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决
议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，
该董事可以免除责任。
董事会违反本章程有关对外担保审批权限、审议程序的规定就对外担保事项
作出决议，对于在董事会会议上投赞成票的董事，监事会应当建议股东大会予以
撤换；因此给公司造成损失的，在董事会会议上投赞成票的董事对公司负连带赔
偿责任。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第六章 董事会秘书与董事会办事机构
第一百三十三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书应当具备相关专业
知识和经验，应当具有足够的时间和精力履职，一般应当为专职。董事会秘书为
公司的高级管理人员，列席董事会会议、总经理办公会等公司重要决策会议。党
委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。
第一百三十四条 董事会秘书履行下列职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息
披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管
机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事
会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时
公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所所有问
询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、本规则及相关规
定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、
本规则、本所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司
作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向本所报
告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和本所要求履行的其他职责。
第一百三十五条 公司应当根据需要制定董事会秘书工作规则，规定董事
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天虹数科商业股份有限公司章程
会秘书的任职条件、工作方式、工作程序等内容，经董事会批准后生效。
第一百三十六条 资本运营部作为董事会的办事机构。资本运营部具体负
责公司治理政策理论研究和相关事务、筹备董事会和董事会专门委员会会议、指
导所投资企业的现代企业制度建设和董事会建设等工作，为董事会提供专业支持
和服务。
第七章 经理层
第一百三十七条 公司设总经理一名，由董事长提名，由董事会聘任或解
聘。设副总经理若干人(其中一位副总经理兼任总会计师)，经总经理提名，提交
董事会聘任或解聘。
总经理对董事会负责，制定年度工作报告和重大事项向董事会报告的工作制
度，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作。经理层成员全面实
行任期制和契约化管理，签订聘任协议，科学确定业绩目标，刚性兑现薪酬，按
照约定严格考核，根据考核结果继续聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、总法律顾问、董事会秘书为公司高级
管理人员。
第一百三十八条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用
于高级管理人员。
本章程第一百零二条关于董事的忠实义务和第一百零三条(四)－(六)关于
勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。
第一百三十九条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职
务的人员，不得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不得由控股股东代发薪水。
第一百四十条 总经理每届任期三年，可以连聘连任；董事会也可视情况决
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天虹数科商业股份有限公司章程
定总经理的任期，但任期不得超过当次届期。
第一百四十一条 经理层负责“谋经营、抓落实、强管理”。总经理依法
行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权：
(一)主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议；
(二)组织提出公司发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施；
(三)拟订公司投资计划和投资方案，并在批准后组织实施；
(四)根据公司投资计划和投资方案，批准经常性项目费用和长期投资阶段性
费用的支出；
(五)拟订公司的资产抵押、质押、保证等对外担保方案；
(六)拟订公司年度财务预算方案、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案；
(七)拟订公司增加、减少注册资本的方案；
(八)拟订公司内部管理机构设置方案、公司分支机构的设立或者撤销方案；
(九)拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
(十)拟订公司的改革、重组方案；
(十一) 按照有关规定，提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；
(十二) 按照有关规定，聘任或解聘除应当由董事会决定聘任或者解聘以外
的人员；
(十三) 拟订公司的收入分配方案；
(十四) 组织领导企业内部控制、法律合规的日常有效运行；
(十五) 建立总经理办公会制度，召集和主持公司总经理办公会议；
(十六) 协调、检查和督促各部门、各分公司、各子企业的生产经营和改革、
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管理工作；
(十七) 提出公司行使所投资企业股东权利所涉及事项的建议；
(十八) 法律法规、本章程规定和董事会授权行使的其他职权。
第一百四十二条 经理层应当制订总经理工作细则，经董事会批准后实施。
总经理应当通过总经理办公会等会议形式行使董事会授权。
第一百四十三条 总经理工作细则包括下列内容：
(一) 总经理的职责；
(二) 公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会
的报告制度；
(三) 董事会认为必要的其他事项。
第一百四十四条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出辞
职，应向董事会提交书面辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。有关
辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳务合同规定。
第一百四十五条 总经理不能履行职权时，副总经理可受总经理委托代行
总经理职权。
第一百四十六条 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
未经董事会或股东大会批准，高级管理人员擅自以公司财产为他人提供担保
的，公司应撤销其在公司的一切职务；因此给公司造成损失的，该高级管理人员
应当承担赔偿责任。
第一百四十七条 公司高级管理人员应当忠实履行职务，维护公司和全体
股东的最大利益。公司高级管理人员因未能忠实履行职务或违背诚信义务，给公
司和社会公众股股东的利益造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第八章 监事会
第一节 监事
第一百四十八条 本章程第九十九条关于不得担任董事的情形，同时适用
于监事。
董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十九条 监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠
实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产。
第一百五十条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第一百五十一条 监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原
监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。
监事可以在任期届满以前提出辞职，应向监事会提交书面辞职报告。监事会
将在两日内披露有关情况。
如因监事的辞职导致公司监事会低于法定最低人数时，或者职工代表监事辞
职导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一时，监事的辞职应当在下任
监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职生效之前，拟辞职监事仍应当
按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责，但存在《公司法》等法律法
规及其他有关规定不得担任监事情形的除外。
除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
监事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起六十日内完成补选。
第一百五十二条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面确认意见。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第一百五十三条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质
询或者建议。
第一百五十四条 监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
第一百五十五条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或
本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第二节 监事会
第一百五十六条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。设主席一人，
由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监
事会会议。
监事会中包括两名股东代表和一名公司职工代表。监事会中的职工代表由公
司职工民主选举产生。
第一百五十七条 监事会行使下列职权：
(一) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；
(三) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、
行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
(四) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管
理人员予以纠正；
(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时
召集和主持股东大会；
(六) 向股东大会提出提案；
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天虹数科商业股份有限公司章程
(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起
诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事
务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第一百五十八条 监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应当于会
议召开十日以前书面送达全体监事。
监事可以提议召开临时监事会会议。临时监事会会议应当于会议召开五日以
前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会
议。
监事会决议的表决方式为：举手表决，每一名监事有一票表决权。监事会决
议应当经公司半数以上监事通过。
第一百五十九条 监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和
表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。
第一百六十条 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监
事和记录人应当在会议记录上签名。
监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会
议记录作为公司档案至少保存十年。
第一百六十一条 监事会会议通知包括以下内容：
(一) 举行会议的日期、地点和会议期限；
(二) 事由及议题；
(三) 发出通知的日期。
第九章 党委
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天虹数科商业股份有限公司章程
第一百六十二条 根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层
组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党天虹数科商
业股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。
第一百六十三条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届
任期一般为五年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任
期和党委相同。
第一百六十四条 公司党委由九人组成，其中党委书记一人、党委副书记
一至二人。
第一百六十五条 公司党委发挥领导作用，“把方向、管大局、促落实”，
依照规定讨论和决定公司重大事项，主要职责是：
（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基
本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、
政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的
理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组
织决议在本企业贯彻落实；
（三）研究讨论企业重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和
经理层依法行使职权；
（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好企业领导班子建设和干部队
伍、人才队伍建设；
（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督
执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身企
业改革发展；
（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工
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会、共青团、妇女组织等群团组织。
第一百六十六条 公司党委总揽全局、协调各方，做到总揽不包揽、协调
不替代、到位不越位，推动公司各治理主体协调运转、有效制衡。
重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再按照相关规定由董事会或经
理层作出决定。公司制定党委会前置研究讨论的重大经营管理事项清单，对研究
讨论的重大事项进行细化和具体化，并对有关额度、标准等予以量化，厘清党委
与董事会和经理层等治理主体的权责边界。
前置研究讨论重大经营管理事项，应当坚持决策质量和效率相统一。党委可
以根据集体决策事项，结合实际把握前置研究讨论程序，做到科学规范、简便高
效。
第一百六十七条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条
件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监
事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记（职业经理人除
外）。
第一百六十八条 按照“四同步、四对接”要求，坚持党的建设与企业改
革同步谋划、党组织及工作机构同步设置，实现体制对接、机制对接、制度对接
和工作对接，确保党的领导在企业改革中得到体现和加强。
第十章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百六十九条 根据《中华人民共和国工会法》，公司设立工会，开展
工会活动，维护职工的合法权益。
第一百七十条 依照宪法和有关法律、行政法规的规定，公司通过职工代表
大会和其他形式实行民主管理，职工通过职工代表大会行使民主管理权利。
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天虹数科商业股份有限公司章程
第一百七十一条 研究有关职工工资、福利、安全生产、劳动保护以及劳
动保险等涉及职工切身利益的问题、或公司生产经营的重大问题时，公司应当听
取公司工会和职工的意见和建议。
第一百七十二条 公司建立和实施以劳动合同管理为关键、以岗位管理为
基础的市场化用工制度，实行员工公开招聘、管理人员竞争上岗、末等调整和不
胜任退出；公司建立和实施具有市场竞争优势的关键核心人才薪酬分配制度，灵
活开展多种方式的中长期激励，加大核心骨干激励力度。
第十一章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度
第一节 财务会计制度
第一百七十三条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定
公司的财务会计制度。
第一百七十四条 公司在每一会计年度结束之日起四个月内向中国证监会
和证券交易所报送并披露年度报告，在每一会计年度上半年结束之日起两个月内
向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露中期报告。
上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规及中国证监会及证券交易
所的规定进行编制。
第一百七十五条 公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的
资产，不以任何个人名义开立账户存储。
第二节 利润分配
第一百七十六条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列
入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，
可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公
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积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润
中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配
利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十七条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营
或者转为增加公司资本。
公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，
可以按照规定使用资本公积金。
法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司
注册资本的百分之二十五。
第一百七十八条 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、
法规允许的其他方式分配利润。在实现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期
发展的前提下，优先选择积极的现金分红方式。
第一百七十九条 公司进行现金分红时，应满足下列条件：
（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余
的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（二）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
第一百八十条 公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在
保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，为满足长期发
展的要求，增强后续发展和盈利能力，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。
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第一百八十一条 公司积极实施持续、稳定的利润分配政策。在满足本章
程第一百七十九条规定的现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利
润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，且任何三个连续年度内，公司以现
金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体
分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会
审议决定。
公司原则上在每个会计年度结束后，根据公司盈利情况及资金需求状况提议
该年度的现金分红方案。随着公司业务规模扩大，实现资金相对充裕及各期业绩
较为平滑后，公司可考虑进行中期现金分红。
公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及
是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策，且现金分红在该
次利润分配中所占的比例应符合有关法律法规及规范性文件等要求。
公司在经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。公司应综合考虑公司成长性、每股净资产摊薄等合
理因素，确定股票股利的具体分配比例。
第一百八十二条 公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报
规划提出合理的利润分配预案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究
和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等
事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确意见。分红预案经董事会审议通过，
方可提交股东大会审议。
第一百八十三条 股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道
主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
并及时答复中小股东关心的问题。
公司股东大会对利润分配方案做出决议后，或公司董事会根据年度股东大会
审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利
（或股份）的派发事项。
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第一百八十四条 监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股
东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的
预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
第一百八十五条 公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东
大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展
的需要，确需调整或者变更利润分配政策尤其是现金分红政策的，应以股东权益
保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本
章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经
公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
第一百八十六条 公司应在定期报告中详细披露利润分配方案特别是现金
分红政策的制定及执行情况；如对现金分红政策进行调整或变更的，详细说明调
整或变更的条件和程序是否合规和透明。
公司当年盈利，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露
未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
第三节 内部审计
第一百八十七条 公司实行内部审计制度，内部审计机构在党组织、董事
会领导下开展工作，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审
计监督。
第一百八十八条 公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批
准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。
第四节 会计师事务所的聘任
第一百八十九条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计
报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
第一百九十条 公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在
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股东大会决定前委任会计师事务所。
第一百九十一条 公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计
凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
第一百九十二条 会计师事务所的审计费用由股东大会决定。
第一百九十三条 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前十天事先
通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师
事务所陈述意见。
会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。
第五节 总法律顾问制度
第一百九十四条 公司实行总法律顾问制度，设总法律顾问一名，发挥总
法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。
第十二章 通知和公告
第一节 通知
第一百九十五条 公司的通知以下列形式发出：
(一) 以专人送出；
(二) 以邮寄方式送出；
(三) 以公告方式进行；
(四) 本章程规定的其他形式。
第一百九十六条 公司发出的通知，以公告方式进行的，一经公告，视为
所有相关人员收到通知。
第一百九十七条 公司召开股东大会的会议通知，以公告方式进行。
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第一百九十八条 公司召开董事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真
或电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有
规定的除外。
第一百九十九条 公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮寄、传真
或电子邮件方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有
规定的除外。
第二百条 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，
被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第五
个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日
期；公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；公
司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。
第二百〇一条 因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该
等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第二节 公告
第二百〇二条 公 司 指 定 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节 合并、分立、增资和减资
第二百〇三条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。
一个公司吸收其他公司为吸收合并，被吸收的公司解散。两个以上公司合并
设立一个新的公司为新设合并，合并各方解散。
第二百〇四条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债
表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起十日内通知债权人，并于三十日
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内在《证券时报》上公告。
债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五
日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第二百〇五条 公司合并时，合并各方的债权、债务，由合并后存续的公司
或者新设的公司承继。
第二百〇六条 公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日
起十日内通知债权人，并于三十日内在《证券时报》上公告。
第二百〇七条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但是，
公司在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
第二百〇八条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内
在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的
自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第二百〇九条 公司合并或者分立，登记事项发生变更的，应当依法向公司
登记机关办理变更登记；公司解散的，应当依法办理公司注销登记；设立新公司
的，应当依法办理公司设立登记。
公司增加或者减少注册资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。
第二节 解散和清算
第二百一十条 公司因下列原因解散：
（一）本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现；
(二) 股东大会决议解散；
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(三) 因公司合并或者分立需要解散；
(四) 依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
(五) 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，
通过其他途径不能解决的，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可以
请求人民法院解散公司。
第二百一十一条 公司前条第（一）项情形的，可以通过修改本章程而存
续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
第二百一十二条 公司因第二百一十三条第(一)项、第(二)项、第(四)项、
第（五）项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开
始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清
算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。
公司因第二百一十三条第(三)项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各
方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。
第二百一十三条 清算组在清算期间行使下列职权：
(一) 清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；
(二) 通知、公告债权人；
(三) 处理与清算有关的公司未了结的业务；
(四) 清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；
(五) 清理债权、债务；
(六) 处理公司清偿债务后的剩余财产；
(七) 代表公司参与民事诉讼活动。
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第二百一十四条 清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十
日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到
通知书的自公告之日起四十五内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当
对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第二百一十五条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
应当制定清算方案，并报股东大会或者人民法院确认。
公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，
缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，公司按照股东持有的股份比例分配。
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按
前款规定清偿前，将不会分配给股东。
第二百一十六条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。
第二百一十七条 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东大
会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。
第二百一十八条 清算组成员应当忠于职守，依法履行清算义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。
第二百一十九条 公司被依法宣告破产的，依照有关企业破产的法律实施
破产清算。
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第十四章 上市特别规定
第二百二十条 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交
易。
第二百二十一条 公司不得修改公司章程中的前项规定。
第十五章 修改章程
第二百二十二条 有下列情形之一的，公司应当修改章程：
(一) 《公司法》或有关法律、行政法规修改后，章程规定的事项与修改后
的法律、行政法规的规定相抵触；
(二) 公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致；
(三) 股东大会决定修改章程。
第二百二十三条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的，
须报主管机关批准；涉及公司登记事项的，依法办理变更登记。
第二百二十四条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的
审批意见修改本章程。
第二百二十五条 章程修改事项属于法律、法规要求披露的信息，按规定
予以公告。
第十六章 附则
第二百二十六条 释义
(一) 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东；
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持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以
对股东大会的决议产生重大影响的股东。
(二) 实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其
他安排，能够实际支配公司行为的人。
(三) 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其
他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
(四) 对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担
保。
(五) 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保
在内的公司对外担保总额与公司的控股子公司对外担保总额之和。
第二百二十七条 董事会可依照章程的规定，制订章程细则。章程细则不
得与章程的规定相抵触。
第二百二十八条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与
本章程有歧义时，以在深圳市工商登记管理部门最近一次核准登记后的中文版章
程为准。
第二百二十九条 本章程所称“以上”、“以下”，都含本数；“多于”、
“超过”、“低于”、“少于”、“不足”不含本数。
第二百三十条 本章程由公司董事会负责解释。
第二百三十一条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和
监事会议事规则，本章程如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件相冲突的，
按国家有关法律、法规、规范性文件的规定执行。
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二○二四年九月三十日
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