证券代码：002419         证券简称：天虹股份        公告编号：2024-036



                     天虹数科商业股份有限公司

               第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议
于 2024 年 10 月 24 日以通讯形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以书面
及电子邮件方式发送全体监事及董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到 3
名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的
有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    同意选举胡敏女士为公司监事会主席，任期自公司本次监事会通过之日起至
公司第六届监事会届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊
登的《公司 2024 年第三季度报告（2024-037）》。


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三、备查文件
公司第六届监事会第十一次会议决议。




                                     天虹数科商业股份有限公司监事会
                                             二○二四年十月二十五日




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