证券代码：002429             证券简称：兆驰股份        公告编号：2024-051


                       深圳市兆驰股份有限公司
                 第六届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、   监事会会议召开情况

    深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通
知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日上
午 11:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯
方式召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高
飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

    二、   监事会会议审议议案情况

    出席会议的监事审议并经记名投票方式表决通过了如下决议：

    1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审
计机构的议案》；

    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审
计服务的经验与能力，能满足公司 2024 年度审计工作的质量要求；决策程序符合相
关法律法规和公司相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘
2024 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易
业务的议案》。
   经审议，监事会认为：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规
避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使
用效率，锁定汇兑成本。该事项决策和审议程序合法合规，符合公司利益，不存在
损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业
务。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展
外汇衍生品交易业务的公告》。

   三、       备查文件

       1.   《第六届监事会第十一次会议决议》；

       2.   深交所要求的其他文件。

   特此公告。



                                                  深圳市兆驰股份有限公司

                                                          监 事 会

                                                   二○二四年十二月十日