证券代码：002431           证券简称：棕榈股份   公告编号：2024-036


               棕榈生态城镇发展股份有限公司
                 关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召
开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第六次会议，审议了《关于购买
董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避
表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
   为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体
股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准
则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟为公司及第六届全体董事、监
事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
     一、董监高责任险方案
   1、投保人：棕榈生态城镇发展股份有限公司
   2、被保险人：公司及第六届全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终
签订的保险合同为准）
   3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元（含）/年（具体金额以年度最终签
订的保险合同为准）
   4、保费：不超过人民币50万元（含）/年（具体金额以年度最终签订的保
险合同为准）
   5、保险期限：12个月，按年签署保险合同
   6、保险公司：中国平安财产保险股份有限公司
   7、授权期限：2024-2026年度，按年进行续保或重新投保。


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    二、授权事项
   为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案范围内授权公司管
理层办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定被保险人员、保险金额、保
险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在后续责任险保险合同期满时
（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜，按前述授权期限及审批权限范围
的续保或者重新投保无须再提交董事会、股东大会审议。
    三、备查文件
   1、提名与薪酬考核委员会决议；
   2、第六届董事会第十七次会议决议；
   3、第六届监事会第六次会议决议。


   特此公告。


                                       棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                                                2024 年 4 月 26 日




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