证券代码：002431           证券简称：棕榈股份         公告编号：2024-029


                 棕榈生态城镇发展股份有限公司
                第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于
2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在广州会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席雷栋主持，经与会监事表
决通过如下决议：

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2023 年度财务决算报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现营业收入
405,115.37 万元，同比下降 4.56%，实现归属于上市公司股东的净利润为
-93,989.49 万元，同比下降 36.01%；总资产 1,888,902.81 万元，同比增长 1.47%；
归属于上市公司股东的净资产 328,739.40 万元, 同比下降 21.68%。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2023 年年度报告》全文及摘要
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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    《公司 2023 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）,《公司 2023 年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披
露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   四、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《棕榈生态城镇发展股份有
限公司审计报告》，2023 年度母公司实现净利润-817,963,537.46 元，加上年初
未分配利润-413,344,781.01 元，截止 2023 年末，可供母公司股东分配的利润
为-1,231,308,318.47 元,合并报表可供分配利润为-1,844,104,544.43 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定，鉴于母公司 2023 年度实现净利润为负值，不具备现金分红的条件，
且结合公司 2023 年度经营发展需要，并考虑目前公司整体股本规模及股价、市
盈率等因素，公司 2023 年度的利润分配预案为：2023 年度拟不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
    经审核，我们认为该利润分配预案具备合法性、合规性及合理性，符合《公
司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，我们同意该
利润分配预案。
    《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   五、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
    监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核，认
为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系符合国家有关法律
法规要求以及公司实际经营需要，对公司生产经营管理起到了较好的风险防范
和控制作用，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。《公司2023
年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制
                                    2
的实际情况，监事会对评价报告无异议。
    《2023年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

   六、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会认为：董事会编制的公司《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2023 年度实际
存放与使用情况。公司 2023 年度募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未
及时、真实、准确、 完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违
规情形。
    《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，监事会认为：公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进
行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，依据充分，符合《企业
会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产
状况和经营成果，同意公司本次计提2023年度信用减值准备及资产减值准备。
    《关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的议案》

    表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事雷栋回避该议案的表
决。
    经审核，监事会认为：公司拟向控股股东河南省豫资保障房管理运营有限
公司及其关联方申请不超过人民币250,000万元的借款额度，是为了满足公司资
金需求，能够拓宽公司的融资渠道，有利于公司发展，属于合理的交易行为，
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不存在占用公司资金的情形，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益
的情况。
    河南省豫资保障房管理运营有限公司是公司控股股东，委派监事雷栋需回避
该议案的表决。
    《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》详见公司
指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》

   表决情况：赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事雷栋回避该议案的表
决。
    根据规定，公司对与控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司及其关联
方 2024 年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。经审核，监事会认为：年
度日常关联交易内容主要为通过招投标或者双方公平协商方式由公司为关联人
提供工程、设计等主营业务相关服务并签订相关合同。双方的工程分包、施工合
同通过招投标或者双方公平协商方式签订，主要体现公司充分发挥与控股股东及
其关联方的协同效应，系双方正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影
响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。
    因公司监事会主席雷栋为公司控股股东方委派至公司的监事，故关联监事雷
栋回避该议案的表决。
    《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

       十、审议《关于购买董监高责任险的议案》

       全体监事回避该议案的表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
       为降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根
据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及第六届全体董
事、监事、高级管理人员购买责任保险。
    《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》
                                    4
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   十一、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2023 年
度审计报告，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-
939,894,875.96 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-
1,844,104,544.43 元，公司未弥补亏损金额为 1,844,104,544.43 元，实收股本
为 1,812,816,265 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
     《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见公司指定信息
披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

   十二、审议通过《2024 年第一季度报告》

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《棕榈生态城镇发展股份有限公司
2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    《2024 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




     特此公告。

                                        棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 26 日




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