证券代码：002431         证券简称：棕榈股份         公告编号：2024-103


                棕榈生态城镇发展股份有限公司
            第六届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十

四次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会
议于 2024 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事
11 人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的
规定，会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
和内部控制审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公开招投标报

价情况及审计工作实际情况决定其报酬，并与其签署相关业务约定书。

    本议案在提交董事会前，已经公司审计委员会全票审议通过。

    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
    表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司定于2024年12月4日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会。

    《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。
             棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
                       2024 年 11 月 18 日




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