哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业      公告编号：2024-012

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                     第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 2 月 2 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会以电子邮件、短信的方式向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第十次会
议的通知》及相关议案。
    2024 年 2 月 5 日，公司第六届监事会第十次会议以通讯会议方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席宋宇冰先生主持，会
议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等有关规定。
    一、监事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量的
议案》，并发表如下意见：
    经审核，监事会认为公司调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及数量，
符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及《哈尔滨誉衡药业股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，履行了相关的法定
程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    监事会同意将 2024 年限制性股票激励计划的激励对象人数由 121 人调整为
115 人，其中首次授予数量由 7,988.90 万股调整至 7,782.00 万股，约占本激励计
划草案公告时公司股本总额 219,812.295 万股的 3.54%；预留授予数量由 1,997.225
万股调整至 1,945.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 219,812.295
万股的 0.89%，预留部分不超过本次授予权益总额的 20.00%。
    除上述调整外，2024 年限制性股票激励计划与公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过的内容一致，不存在其他差异。
    具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予对象及

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数量的公告》。
    职工代表监事王丽娜配偶为本次股权激励计划的激励对象之一，因此，对本
议案回避表决。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2、审议并通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并发表如下
意见：
    经审核，监事会认为公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律
法规规定的禁止实施限制性股票及股票期权激励计划的情形，具备实施限制性股
票激励计划的主体资格；本次激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规规定的条件，其作为本激励计划
的激励对象的主体资格合法、有效；本次激励计划规定的限制性股票的授予条件
均已达成，公司本次授予符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的
有关规定。
    监事会同意以 1.25 元/股的授予价格向符合授予条件的 115 名激励对象授予
万股限制性股票。
    具体内容详见同日披露于中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    职工代表监事王丽娜配偶为本次股权激励计划的激励对象之一，因此，对本
议案回避表决。
    表决结果：表决票数 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、监事会对授予日激励对象名单的核实情况
    监事会对授予日激励对象名单进行了核实，具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次
授予激励对象名单（授予日）的核查意见》。


    特此公告。


                                              哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                               监   事   会
                                                      二〇二四年二月六日

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