哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437                证券简称：誉衡药业                  公告编号：2024-030

                          哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                 关于2024年日常关联交易预计额度的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    ㈠ 日常关联交易概述
    哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）或子公司根据业务需要，
需向关联方贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”）或其子公司（以
下统称“关联方”）销售药品。
    鉴于公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药任职董事，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与信邦制药构成关联方关系，本次
关联交易需经公司董事会审批。
    2024 年 4 月 18 日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十一
次会议审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》，审议该事项
时，关联董事胡晋先生已回避表决。
    本次关联交易事项经董事会、监事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。
    ㈡ 预计日常关联交易类别和金额
                                                                         单位：人民币万元
                      关联                   2024 年合同     截至 2024 年
 关联交                        关联交易                                        上年发生金
          关联人      交易                   签订金额或      4 月 18 日已
 易类别                        定价原则                                            额
                      内容                     预计金额        发生金额
                               参考贵州
          信邦制
向关联                         省医药招
          药及其      销售
人销售                         标平台上        1,000.00         141.97          1,314.32
          下属公      药品
药品                           的价格协
            司
                               商定价
    ㈢ 上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                         单位：人民币万元
 关联              关联                                   2023 年    2023 年
          关联            2023 年实际     2023 年预计                           披露日期
 交易              交易                                   实际发     实际发
          人               发生金额          金额                                 及索引
 类别              内容                                   生额占     生额与


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


                                                    同类业   预计金
                                                    务比例   额差异
                                                                       详 见 2023
                                                                       年 4 月 24
          信邦                                                         日披露的
 向关
          制药                                                         《 关 于
 联人             销售
          及下             1,314.32      2,500.00   0.50%    -47.43%   2023 年 日
 销售             药品
          属公                                                         常关联交
 药品
          司                                                           易预计额
                                                                       度 的 公
                                                                       告》。
 公司董事会对日常关
 联交易实际发生情况
                         不适用。
 与预计存在较大差异
 的说明（如适用）
 公司独立董事对日常
 关联交易实际发生情
                     不适用。
 况与预计存在较大差
 异的说明（如适用）
   注：以上金额不含增值税；此外，2023 年预计的日常关联交易金额是基于公司实际需
求和业务开展进行的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确
定，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定的差异。

    二、关联人介绍和关联关系
    本次关联交易对方为信邦制药及其下属公司。信邦制药基本情况如下：
    1、法定代表人：安吉；
    2、注册资本：194385.1868 万人民币；
    3、主营业务：医疗服务、医药流通、医药工业等；
    4、住所：贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县龙坪镇信邦大道 48 号；
    5、最近一期财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，总资产 9,244,971,150.19
元、归属于上市公司股东的净资产 6,852,401,324.17 元；2023 年年度，实现营业
收入 6,460,841,315.46 元、归属于上市公司股东的净利润 287,232,798.94 元（上
述财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计）；
    6、与公司的关联关系：公司董事长胡晋先生过去十二个月内曾在信邦制药
任职董事。
    7、履约能力分析：信邦制药及其下属公司经营稳健，财务状况良好，不存
在履约能力障碍，公司与其发生日常关联交易，形成坏账损失的可能性较小。


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  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


       三、关联交易主要内容
    本次交易为公司或子公司向关联方销售药品。本次交易严格按照相关法律法
规及公司关联交易内部管理制度审批执行。合同交易价格遵循了公开、公平和价
格公允、合理的原则，销售药品按贵州省医药招标平台上的统一招标价格的基础
上协商定价。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成
果不构成重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他
同类产品的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中
小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方
产生依赖。
       五、独立董事专门会议审核意见
    公司独立董事于 2024 年 4 月 8 日召开了第六届董事会第一次独立董事专门
会议，同意将《关于 2024 年日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审
议。
    公司独立董事审核了 2024 年日常关联交易预计额度，认为：经审查，公司
所预计的关联交易事项是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成
重大影响。关联交易将严格按照市场公平合理的定价政策进行，与其他同类产品
的客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利
益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司不会因关联交易对关联方产生依赖。
一致同意将该议案提交公司董事会审议。
       六、备查文件
    1、第六届董事会第十三次会议决议；
    2、第六届监事会第十一次会议决议；
    3、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。
    特此公告。



                                              哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                   二〇二四年四月二十日

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