哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业          公告编号：2024-035

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
             董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等要求，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）
就公司在任独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的独立性情况进行评估
并出具如下专项意见：
    经核查独立董事潘敏女士、姜明辉女士、张晓丹先生的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司
主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可
能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。


    特此公告。


                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                    董   事   会
                                                          二〇二四年四月二十日




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