哈尔滨誉衡药业股份有限公司


证券代码：002437               证券简称：誉衡药业         公告编号：2024-048

                       哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                   第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 5 月 14 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以
短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十三次
会议的通知》及相关议案。
    2024 年 5 月 17 日，第六届监事会第十三次会议以通讯方式召开。本次会议
应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席马
洪珍女士主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举马洪珍女士为第六届监事会主席的议案》。
    同意选举马洪珍女士为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。
马洪珍女士简历详见附件。
    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。



                                                    哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                                   监   事   会
                                                         二〇二四年五月十八日




                                      第1页
  哈尔滨誉衡药业股份有限公司


    附件：马洪珍女士简历
    马洪珍女士：出生于 1982 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。2012 年入职公司，现任公司监事、运营办公室高级运营经理。
    马洪珍女生未持有公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及
其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
    经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




                                 第2页