哈尔滨誉衡药业股份有限公司



证券代码：002437               证券简称：誉衡药业       公告编号：2024-077

                        哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 10 月 21 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的
议案》。具体内容详见 2024 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的《第六届董事
会第十七次会议决议公告》、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
    2024 年 10 月 25 日，公司董事会收到公司股东沈臻宇女士发来的《关于提
名哈尔滨誉衡药业股份有限公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司 2024
年第三次临时股东大会临时提案的函》：鉴于马洪珍女士、于伶女士拟申请辞去
公司监事职务，本人拟提名张超先生、商立丽女士为公司第六届监事会股东代表
监事候选人，同时提议增加公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案，并提议
将上述事项提交至公司 2024 年第三次临时股东大会审议、批准。
    经公司董事会核查，截止目前，沈臻宇女士持有公司 4.84%股份，具有提名
监事候选人及提出股东大会临时提案的资格，提案程序符合规定，提案事项属于
股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司法》、《公司章程》
的相关规定。公司董事会同意将上述临时提案事项提交 2024 年第三次临时股东
大会审议。
    除增加上述议案外，公司 2024 年 10 月 22 日披露的《关于召开 2024 年第三
次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变，现对该股东大会通知进行补充更
新如下：
    一、召开会议基本情况
    ㈠ 股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会。
    ㈡ 会议召集人：公司董事会。
    ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会

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第十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
       ㈣ 召开时间：
       1、现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 15:00；
       2、网络投票时间：2024 年 11 月 22 日；
       ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
       ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 22 日
9:15-15:00 间的任意时间。
       ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼一
层会议室。
       ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
       ㈦ 股权登记日：2024 年 11 月 15 日。
       ㈧ 会议登记日：2024 年 11 月 18 日。
       ㈨ 出席对象：
       1、2024 年 11 月 15 日 15:00 结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登
记在册的股东或其代理人均有权出席本次股东大会；
       2、公司董事、监事和高级管理人员；
       3、公司聘请的律师。
       二、会议审议事项
       ㈠ 提案名称
                                                                     备注
提案
                                 提案名称                        该列打勾栏的栏
编码
                                                                   目可以投票
                                   非累积投票提案
1.00    《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》               √
1.01    回购股份的目的                                                 √
1.02    回购股份符合相关条件的说明                                     √
1.03    回购股份的方式、价格区间                                       √
1.04    回购股份的种类、用途、金额、数量和比例                         √
1.05    回购股份的资金来源                                             √
1.06    回购股份的实施期限                                             √
1.07    对办理本次回购股份事宜的具体授权                               √
                                    累积投票提案
2.00    《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》            应选人数 2 人
2.01    关于选举张超先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案          √
2.02    关于选举商立丽女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案        √


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    ㈡ 披露情况
    议案 1 已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 22 日披露于指定媒体的相关公告。
    议案 2 已经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见 2024
年 10 月 29 日披露于指定媒体的相关公告。
    ㈢ 有关说明
    1、本次股东大会议案 1 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。
    2、议案 2 为以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为 2 人，股东所
拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
    3、本次股东大会议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计及披露。
    三、会议登记方法
    ㈠ 登记方式：
    1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理
登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；
    3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。
    ㈡ 登记时间：2024 年 11 月 18 日 9:00-12:00，13:00-17:00。
    ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼。
    ㈣ 会议联系方式：
    1、会议联系人：刘月寅、白雪龙；
    2、联系地址：北京市顺义区空港开发区 B 区裕华路融慧园 28 号楼；
    3、电话号码：010-80479607、010-68002437-8018；

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    4、传真号码：010-68002438-607；
    5、电子邮箱：irm@gloria.cc。
    ㈤ 注意事项：
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
    2、本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
    2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
    3、沈臻宇女士关于提名公司第六届监事会监事候选人暨提议增加公司 2024
年第三次临时股东大会临时提案的函。


    特此公告。



                                             哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                 二〇二四年十月二十九日


    附件一：参加网络投票的具体操作流程；
    附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会授权委
托书》。




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附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    ㈠ 投票代码：362437。
    ㈡ 投票简称：誉衡投票。
    ㈢ 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举股东代表监事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    ㈠ 投票时间：2024年11月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；
    ㈡ 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月22日（现场股东大会召开
当日）9:15，结束时间为2024年11月22日（现场股东大会结束当日）15:00。
    ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

                         哈尔滨誉衡药业股份有限公司
                    2024年第三次临时股东大会授权委托书

       兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。
       如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。如委托人未对本次
议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：
       □可以      □不可以
                                                           备注              表决结果
提案
                        提案名称                       该列打勾的栏
编码                                                                  同意    反对      弃权
                                                       目可以投票
                                    非累积投票提案
        《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
1.00                                                        √
        的议案》
1.01    回购股份的目的                                  √
1.02    回购股份符合相关条件的说明                      √
1.03    回购股份的方式、价格区间                        √
1.04    回购股份的种类、用途、金额、数量和比例          √
1.05    回购股份的资金来源                              √
1.06    回购股份的实施期限                              √
1.07    对办理本次回购股份事宜的具体授权                √
                累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
        《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的
2.00                                                             应选人数 2 人
        议案》
        关于选举张超先生为公司第六届监事会股东代
2.01                                                        √
        表监事的议案
        关于选举商立丽女士为公司第六届监事会股东
2.02                                                        √
        代表监事的议案


       委托人姓名（或名称）：_________________________________
       委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________
       委托人证券账户号：____________________________________
       委托人持有股数：______________________________________
       受托人姓名：__________________________________________
       受托人身份证号码：____________________________________
       委托人签名（或盖章）：_________________________________
       委托日期：二〇二四年          月           日


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备注：
1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
2、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。




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