证券代码：002439        证券简称：启明星辰       公告编号：2024-034

             启明星辰信息技术集团股份有限公司
         第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次（临时）会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本
次会议的通知及会议资料已于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件形式通知了全体董
事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，亲自出席和委托出席董事 9 人（其中，
委托出席董事 1 人，董事严立先生因工作原因未能亲自出席，委托董事王佳女士
代行表决权），会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、召开以及参与表
决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司第二期员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 9 日届满，目前所持
有公司股票尚未全部出售，依照启明星辰第二期员工持股计划方案对员工持股计
划的存续期要求，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第二期员工持股计划
的存续期延长至 2025 年 1 月 9 日。存续期内，若员工持股计划所持有的公司股
票全部出售，员工持股计划可提前终止。
    《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》内容详见指定信息披露媒体
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。


    二、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意聘任申萍女士为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满之日
止，简历详见附件。
三、逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于修订<内部信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
13、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
14、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
15、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    16、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司治理制度详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述第 1-5 项修订公司治理制度议案，尚需提请公司股东大会审议。


    四、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。


    特此公告。


                                 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
                                                         2024 年 7 月 4 日
    附件：简历
    申萍女士，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 11
月至 2004 年 2 月在青岛海源会计师事务所有限公司担任审计助理；2004 年 2 月
至 2006 年在中兴华富华会计师事务所有限责任公司担任项目经理；2006 年至
2012 年在时代集团有限公司投资部、资金部、证券办担任主管及证券事务代表
等，2007 年参加深交所举办的上市公司董秘资格考试培训，并取得董秘资格证
书；2012 年至 2019 年在启明星辰担任集团财务中心总账管理部经理，2019 年至
2024 年 6 月在启明星辰担任经控中心一部负责人。申萍女士除参与公司股权激
励计划外，未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公
司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取
不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，
期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十
六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意
见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。