证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-040
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．公司，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年6月17日签署了《投资合作协
议》、于2022年9月30日签署了《投资合作协议之补充协议》、于2023年8月4日签
署了《投资合作协议之补充协议（三）》，王佳、严立夫妇与中移资本于2022年9
月30日签署了《表决权放弃协议之补充协议》、于2023年8月4日签署了《表决权
放弃协议之补充协议（三）》，约定自上市公司股东大会审议通过本次发行事项之
日起，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地放弃其合法持有的上市公司
106,122,343股股份对应的表决权，其中王佳女士放弃87,247,953股股份对应的表
决权，严立先生放弃18,874,390股股份对应的表决权。截止本次股东大会股权登
记日，王佳女士有表决权的股份数量为131,003,679股，严立先生有表决权的股份
数量为28,533,062股。
一、会议的召开和出席情况
1．会议召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临
时股东大会于2024年7月26日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园
21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议
通知已于2024年7月4日以公告形式发出。
（1）会议召开时间
现场会议时间：2024年7月26日14：00
网络投票时间为：2024年7月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7
月26日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月26日上
午9：15至下午15：00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明
星辰大厦会议室；
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开；
（4）会议召集人：公司第六届董事会；
（5）会议主持人：公司董事长魏冰女士
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2．会议的出席情况
（1）参加本次股东大会的股东（或股东代理人）共计344人，代表有表决权
的股份602,320,602股（其中已剔除王佳女士放弃的87,247,953股股份对应的表决
权，严立先生放弃的18,874,390股股份对应的表决权，下同），占公司总股份的
49.4366%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）13人，代表有表决权的
股份164,024,753股，占公司总股份的13.4626%；通过网络投票的股东331人，代
表有表决权的股份438,295,849股，占公司总股份的35.9740%。
参与投票的中小股东339人，代表有表决权的股份159,088,804股，占公司总
股份的13.0575%。其中：出席现场投票的股东（或股东代理人）9人，代表有表
决权的股份3,902,622股，占公司总股份的0.3203%；通过网络投票的股东330人，
代表有表决权的股份155,186,182股，占公司总股份的12.7372%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了
本次会议。
二、提案审议表决情况
出席会议的股东（或股东代理人）以现场表决与网络投票相结合的方式，审
议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意563,934,367股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6269% ； 反 对 38,224,435 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.3462%；弃权161,800股（其中，因未投票默认弃权94,300股），占出席会议股东
所持有表决权股份总数的0.0269%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意564,010,867股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6396% ； 反 对 38,240,735 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.3489%；弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0115%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意564,039,667股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6444%；反对38,211,935股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的6.3441%；
弃权69,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所持有表决
权股份总数的0.0115%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上同意通过。
4、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意563,959,067股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6310% ； 反 对 38,286,635 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.3565%；弃权74,900股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0124%。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意563,952,867股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6300% ； 反 对 38,302,735 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.3592%；弃权65,000股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议股东所
持有表决权股份总数的0.0108%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
总表决结果：同意564,087,867股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
93.6524% ； 反 对 38,169,135 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
6.3370%；弃权63,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持
有表决权股份总数的0.0106%。
三、律师出具的法律意见
北京天驰君泰律师事务所委派律师李艳清、马婧出席见证了本次股东大会并
出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次
会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1．启明星辰信息技术集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2．北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限
公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
