证券代码：002442      证券简称：龙星化工    公告编号：2024-020



                     龙星化工股份有限公司

           第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024
年第三次临时会议于 2024 年 3 月 14 日以现场方式召开。本次会议通
知已于 2024 年 3 月 11 日以电话或电子邮件等方式送达各位监事。

    本次会议由监事会主席侯贺钢先生主持，会议应到监事 3 名，实
际参与表决的监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及公司章程的有关规定。

    二、监事会审议情况

    本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了相关议案，形成决

议如下：

1、审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资并提供借

款以实施募投项目的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司增资及提

供借款，是基于募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，

不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司及股
                                1
东利益的情形。因此，监事会同意公司使用 50,000.00 万元的募集资

金向全资子公司山西龙星增资并使用不超过 24,772.79 万元的募集
资金向全资子公司山西龙星提供借款以实施募投项目。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的议案》

    全体监事一致同意公司使用募集资金 373,571,011.74 元置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司本次募集资金置

换预先投入与发行申请文件中的内容一致，本次拟置换的预先投入资

金为自筹资金，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，

不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用

途和损害股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集

资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了具体的操作流程，

有利于提高募集资金使用效率。该事项的实施不影响募投项目的正常

进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公

司及股东利益，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》和公司《募集资金管理制度》等的规定。监事会一致同意公司使

用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案。


                              2
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4、审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予股票第二
个解锁期解锁条件成就的议案》

    监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中规

定的预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，

且激励对象的解除限售资格合法、有效，审议程序合法、合规。因此，

监事会同意公司为本次可解除限售的 71 名激励对象办理解除限售相

关事宜。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    三、备查文件目录

    1、《第六届监事会 2024 年第三次临时会议决议》




    特此公告。



                                   龙星化工股份有限公司监事会
                                               2024 年 3 月 14 日




                               3