证券代码：002442           证券简称：龙星化工        公告编号：2024-027



                        龙星化工股份有限公司

            第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、     董事会会议召开情况

    龙星化工股份有限公司（以下简称“龙星化工”或“公司”）第六届董事会

2024 年第五次临时会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开，会议通知于 2024

年 3 月 20 日以钉钉或微信的方式送达。本次会议涉及到回避表决情况，实际参

与表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘鹏达先生召集和主持，公司监事和高管

列席了本次董事会。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《龙星化工股份有限公司

章程》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。

二、     董事会会议审议情况


   本次会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于不向下修正“龙星转债”转股价格的议案》

    截至 2024 年 3 月 22 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少

有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 6.13 元/股的 85%（即 5.21 元/

股）的情形，已触发“龙星转债”转股价格的向下修正条款。

    鉴于“龙星转债”发行时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事

会综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期
稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“龙星转

债”转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来三个月 内（即

2024 年 3 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日），如再次触发转股价格向下修正条

款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月

25 日起算，若再次触发“龙星转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再

次召开会议决定是否行使“龙星转债”转股价格的向下修正权利。

    回避表决情况：因董事刘鹏达先生为公司实际控制人刘江山先生的一致行动

人，董事魏亮先生为公司实际控制人刘江山先生的外甥，且刘江山先生持有“龙

星转债”；董事乔习学先生、马维峰先生持有“龙星转债”。故董事刘鹏达先生、

魏亮先生、乔习学先生、马维峰先生对本议案回避表决。

   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于不向下修正龙星转债转股价格的公告》。

   三、备查文件

   1.龙星化工股份有限公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议。



   特此公告。

                                             龙星化工股份有限公司董事会

                                                        2024 年 3 月 22 日