证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2024-044
龙星化工股份有限公司
2023年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通
知。
2、会议召开时间：2024年5月21日下午2:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日上午9:15至下午
15:00中的任意时间。
3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第2会议室
4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会
5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市
天元律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《龙星化工
股份有限公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、总体情况
参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共57人，代表有
表决权的股份为150,059,820股，占本公司有表决权的总股份数的30.5733%。
2、现场会议出席情况
参加本次大会现场会议的股东及股东授权代表共52人，代表有表决权的股
份为149,780,020股，占本公司有表决权的总股份数的30.5163%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份
279,800股，占公司有表决权股份总数的0.0570%。
4、中小投资者投票情况
通过现场投票和网络投票的中小投资者共48人，代表公司有表决权股份数
48,915,418股，占公司股份总数的9.9661%。
四、 议案审议及表决情况
本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：
（一）审议《龙星化工2023年董事会工作报告》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过。
（二）审议《龙星化工2023年监事会工作报告》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过
（三）审议《龙星化工〈2023 年内部控制评价报告〉的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（四）审议《龙星化工 2023 年年度报告及其摘要》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过
（五）审议《龙星化工 2023 年财务决算报告》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过
（六）审议《龙星化工 2023 年利润分配预案》
表决情况：同意150,046,020股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.9908%；反对9,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0065%，
弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,901,618股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9718%；反对9,800股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0200%；弃权4,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（七）审议《龙星化工 2023 年董事、监事、高管人员报酬的议案》
存在关联关系的股东回避表决。
表决情况：同意146,734,720股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份
总数的99.9465%；反对74,600股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总
数的0.0508%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份总数的
0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（八）审议《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
计说明〉的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（九）审议《关于聘请 2024 年会计师事务所的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（十）审议《关于龙星化工 2024 年向银行申请综合授信融资的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
表决结果：通过
（十一）审议《关于龙星化工 2024 年为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（十二）审议《关于焦作龙星 2024 年为龙星化工提供担保的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
（十三）审议《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意149,981,220股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.9476%； 反 对 74,600 股 ，占 出席 会 议所 有股 东所 持有 表 决权 股份总数的
0.0497%；弃权4,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0027%。
其中，中小投资者投票情况为：同意48,836,818股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的99.8393%；反对74,600股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的0.1525%；弃权4,000股，占出席会议所有中小投资者所持有
表决权股份总数的0.0082%。
表决结果：通过
五、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所
(二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
六、备查文件
(一) 龙星化工股份有限公司2023年度股东大会会议决议。
(二) 北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2023年度股东大会
的法律意见。
特此公告
龙星化工股份有限公司董事会
2024年5月21日
