证券代码：002442          证券简称：龙星化工           公告编号：2024-079



                       龙星化工股份有限公司
                   2024年第二次临时股东大会决议
                     暨中小投资者表决结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示：

1、本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

2、本次会议无增加、变更、否决提案的情况。

3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



二、会议召开情况

1、会议的通知：龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月5日

在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了会议通

知。

2、会议召开时间：2024年9月20日下午14：30

网络投票时间为：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月

20日上午9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午13:00—15:00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年9月

20日上午9:15至下午15:00中的任意时间；

3、现场会议召开地点：河北省沙河市东环路龙星街1号公司第二会议室

4、召集人：龙星化工股份有限公司董事会

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市天

元律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法律意见书。

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召

集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

三、会议出席情况

1、总体情况

    参加本次大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共307人，代表有

表决权的股份为171,579,734股，占本公司总股份数的34.0915％%。

2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共126人，代表有表决权的

股份166,312,734股，占本公司总股份数的33.0450%。

3、网络投票情况

    通过网络投票的股东181人，代表股份5,267,000股，占上市公司总股份的

1.0465％。

4、中小投资者投票情况

    通过现场投票和网络投票的中小投资者共297人，代表有表决权的股份为

65,995,332股，占本公司总股份数的13.1127%。

四、 议案审议及表决情况

    本次会议以现场表决和网络投票方式审议通过了以下议案：

1、审议《关于修改公司章程的议案》

    本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

分之二以上审议通过。

    表决情况：同意 171,023,234 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总
数的 99.6757%；反对 300,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.1753% ； 弃权 255,700 股， 占出 席 会议所 有股 东所 持 有表 决权 股 份总 数的
0.1490％。

    其中，中小投资者投票情况为：同意 65,438,832 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 99.1568%；反对 300,800 股，占出席会议中小投资
者所持有表决权股份总数的 0.4558%；弃权 255,700 股，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.3875%。

    表决结果：通过

五、律师见证情况

    (一)律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    (二)结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上

市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的

人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

六、备查文件

   (一) 龙星化工股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议。

   (二)   北京市天元律师事务所关于龙星化工股份有限公司2024年第二次临时

股东大会的法律意见。



    特此公告

                                               龙星化工股份有限公司

                                                        2024年9月20日