证券代码：002448            证券简称：中原内配         公告编号：2024-027



                   中原内配集团股份有限公司
           第十届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会
议于2024年5月13日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯
相结合的方式召开，会议通知已于2024年4月30日以电子邮件的方式发出。本次
会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军、独立董事王仲、张金
睿、裴志军以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过了《关

于取消2023年度股东大会部分提案的议案》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

    经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，经公司董事会审慎考虑，
公司决定取消原定提交 2023 年度股东大会审议的第 9 项提案，即《关于续聘会

计师事务所的议案》。

    《关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公
告》具体内容详见公司 2024 年 5 月 14 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    特此公告。

                                        中原内配集团股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年五月十三日