证券代码：002448           证券简称：中原内配          公告编号：2024-037


                        中原内配集团股份有限公司
                  第十届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议
于2024年9月12日上午9:00在公司二楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相结
合的方式召开，会议通知已于2024年9月1日以电子邮件的方式发出。本次会议应
出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘治军先生、独立董事王仲先生、张
金睿先生、裴志军先生以通讯方式参加，其他董事以现场方式参加。本次会议的
召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》等的规定。

    会议由董事长薛德龙先生召集和主持，经与会董事认真审议，一致通过《关
于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的议案》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

    为进一步巩固利益共享长效机制，充分调动公司控股子公司中原内配集团安
徽有限责任公司管理者的积极性，同意其总经理黄德松先生以2.84元/1元注册资
本的价格对安徽公司增资323万元人民币注册资本，公司放弃本次增资优先认缴
出资权。

    《关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》详见2024年9月
13日登载于指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                      中原内配集团股份有限公司董事会

                                               二○二四年九月十二日