股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2024-013
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海
加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）以往的实际情况，按照公
司 2024 年度经营计划，对公司 2024 年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
关联方名称 关联交易类别 2024 年预计 2023 金额
安徽江淮汽车集团控股有限公
销售货物及采购 80,000.00 63,483.26
司及其分子公司
销售货物和半成
武汉爱普车用空调有限公司 2,000.00 484.68
品
销售货物、采购
香港大洋制造公司及其分子公
商品、仓储服务 1,500.00 818.65
司
费及人员派遣费
柳州广升汽车零部件有限公司 销售货物及采购 10,000.00 9,251.70
天津亚星世纪实业股份有限公
采购商品 1,000.00 575.26
司
大连冰山集团有限公司 采购商品及服务 12.00 0.00
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
合同签订
关联交易 关联交易 关联交易定 上年发生金
关联人 金额或预
类别 内容 价原则 额
计金额
安徽江淮汽
向关联人
车 集 团 控 股 销售商品
销 售 产 市场定价 80,000 63,483.26
有 限 公 司 及 及采购
品、商品
其分子公司
向关联人 武 汉 爱 普 车
销 售 产 用 空 调 有 限 销售商品 市场定价 2,000 484.68
品、商品 公司
向关联人
采 购 产
采 购 产 香港大洋制
品、商品
品、商品 造 公 司 及 其 市场定价 1,500 818.65
以及劳务
以及劳务 分子公司
费
费
柳 州 广 升 汽 销售商品
向关联人
车 零 部 件 有 和 采 购 商 市场定价 10,000 9,251.70
销售产品
限公司 品
天津亚星世
向关联人
纪 实 业 股 份 采购商品 市场定价 1,000 575.26
采购商品
有限公司
向关联人
大连冰山集 采购商品
采购商品 市场定价 12.00 0.00
团有限公司 及服务
及服务
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发生 预计金 额占同类 额与预计
关联人
易类别 易内容 金额 额 业务比例 金额差异
（%） （%）
安徽江淮
向关联
汽车集团
人销售 销售商
控股有限 63,483.26 80,000.00 24.54% 20.65%
产品、 品
公司及其
商品
分子公司
向关联
武汉爱普
人销售 销售商
车用空调 484.68 5,000.00 0.41% 90.31%
产品、 品
有限公司
商品
向关联
人销售 苏 州 创 元
销售商
产品、 投 资 发 展
品及租 0.00 500.00 0.00% 100.00%
商 品 及 （集团）有
赁厂房
租 赁 厂 限公司
房
向关联 香 港 大 洋
销售产
人销售 制 造 公 司
品、商 818.65 4,000.00 0.25% 79.53%
产品、 及 其 分 子
品
商品 公司
向关联 柳 州 广 升 销售商
人销售 汽 车 零 部 品及采 9,251.70 10,000.00 2.84% 7.48%
产品 件 有 限 公 购商品
司
天津亚星
向关联
世 纪 实 业 采购商
人采购 575.26 1,000.00 0.18% 42.47%
股份有限 品
商品
公司
向关联 黄 冈 博 信
采购商
人采购 汽 车 电 气
品和劳 288.76 350.00 0.09% 17.50%
商品和 系 统 有 限
务
劳务 公司
注：2023 年 10 月，黄冈博信汽车电气系统有限公司转让其持有的公司控股
子公司南京博士朗新能源科技有限公司（以下简称“南京博士朗”）的全部股权，
不再为南京博士朗股东，因此不纳入 2024 年预计年度关联交易额度。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）子公司少数股东
少数股东 少数股 少数股东
序号 子公司 子公司少数股东
持股比例 东性质 主营业务
武汉松芝车用空 武 汉 爱 普 车 用 空 调 车用空调
1 20.00% 法人
调有限公司 有限公司 电器制造
安徽江淮松芝汽 合 肥 江 淮 汽 车 有 限
2 35.00% 法人 汽车制造
车空调有限公司 公司
苏州新同创汽车 苏 州 创 元 投 资 发 展 国有法
3 40.00% 投资
空调有限公司 （集团）有限公司 人
松芝大洋冷热技
境 外 法 汽车零部
4 术（大连）有限公 香港大洋制造公司 25.00%
人 件制造
司
松芝大洋冷热技 大 连 冰 山 集 团 有 限 国 有 法 制造及投
5 20.00%
术（大连）有限公 公司 人 资
司
其中：子公司的少数股东合肥江淮汽车有限公司为安徽江淮汽车集团控股有
限公司下属控股公司。
（2）参股公司
序号 参股公司名称 持股比例
1 柳州广升汽车零部件有限公司 35.00%
2 天津亚星世纪实业股份有限公司 12.00%
上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正常的
生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按
市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他
业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，
不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不
利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司2023年度股东大会批准。
五、独立董事意见
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。
公司独立董事认为：公司向关联方销售商品的交易，有助于公司主营业务的开展。
交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。交易及决策程序符合《公
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
法律、法规及规范性文件规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及
其他股东、特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、第六届监事会第四次会议决议
3、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 26 日