证券代码：002456             证券简称：欧菲光             公告编号：2024-054


               欧菲光集团股份有限公司
    第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次（临时）
会议通知于 2024 年 8 月 1 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 5 日
上午 10:15 以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》

    经全体董事讨论，为了提高公司应对外汇市场风险的能力，规避和防范外汇汇
率及利率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响，增强公司财务稳健性，同意公
司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、
外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等，任意时点余额不超过 40,000 万美
元或等值人民币且单笔金额不超过 2,000 万美元或等值人民币，交割期限与业务周
期保持一致，自股东大会审批通过之日起一年内有效。公司授权经营层在此金额范
围内根据业务情况、实际需要审批外汇衍生品交易业务申请。

    同时，公司对开展套期保值型衍生品交易进行了必要性和可行性分析，并编制
了《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事专门会议已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于开展套期保值型衍生品交
易的公告》（公告编号：2024-055）及《关于开展套期保值型衍生品交易的可行性报
告》。

    二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    经全体董事讨论，公司定于 2024 年 8 月 22 日 14:30 召开公司 2024 年第三次临
时股东大会，审议上述第一项议案。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》，公告编号：2024-056。



    特此公告。



                                               欧菲光集团股份有限公司董事会
                                                             2024 年 8 月 7 日