证券代码：002456               证券简称：欧菲光                公告编号：2024-072


              欧菲光集团股份有限公司
    关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开
第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章
程>的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、注册资本变更情况

    1、鉴于公司 2023 年第一期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，
激励对象在第一个行权期内以自主行权方式行权。2024 年 5 月 10 日至 2024 年
10 月 29 日，激励对象已行权 1,726.95 万份股票期权。

    2、公司以 2024 年 5 月 16 日为 2024 年第一期限制性股票与股票期权激励计
划之限制性股票授予日，向符合条件的 202 名激励对象授予 3,645.43 万股限制性
股票，并完成了授予登记工作，该限制性股票于 2024 年 6 月 21 日上市。

    综 合 上 述 情 况 ， 公 司 股 份 总 数 增 加 53,723,800 股 ， 公 司 股 份 总 数 由
3,257,817,490 股变更为 3,311,541,290 股，公司注册资本由人民币 3,257,817,490
元变更为人民币 3,311,541,290 元。

    二、《公司章程》修订内容

    鉴于上述注册资本变更及公司董事会运作的实际情况，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公
司章程指引》等法律法规、规范性文件，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体修订内容如下：

              修订前条款                                  修订后条款


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第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币     第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,257,817,490元。                          3,311,541,290元。

第二十条 公司股份总数为3,257,817,490股， 第二十条 公司股份总数为3,311,541,290股，
全部为普通股。                           全部为普通股。
第一百零七条 董事会由九名董事组成，其中    第一百零七条 董事会由七名或九名董事组
独立董事三人。董事会设董事长一人，可以设   成，其中独立董事三人。董事会设董事长一
副董事长一人。                             人，可以设副董事长一人。
……                                       ……

     除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。同时，董事会
同意并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商变更登记
/备案相关工作。公司将于股东大会审议通过该议案后及时向工商登记机关办理
《公司章程》的工商备案手续，《公司章程》最终以工商登记机关变更/备案的内
容为准。

     修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

     三、备查文件

     1、第五届董事会第三十三次会议决议；

     2、修订后的《公司章程》。

     特此公告。




                                                     欧菲光集团股份有限公司董事会

                                                                2024 年 10 月 31 日




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