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                                   广东信达律师事务所

                             关于欧菲光集团股份有限公司

                             2024年第五次临时股东大会的

                                        法律意见书

                                                               信达会字（2024）第359号



致：欧菲光集团股份有限公司

     广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下
称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2024年第五次临时股东大会（以下称
“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

     信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市
公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律
文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，
就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

     信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法
律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤
勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导


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性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

    为出具本法律意见书，信达律师现场审阅了本次股东大会的相关文件和资料，
并得到了公司如下保证：其向信达律师提供的与本次股东大会相关的文件资料均
是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、疏漏
之处。

    本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

    按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次
股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：



    一、本次股东大会的召集、召开程序

    1. 根据公司第六届董事会第二次（临时）会议决议，决定于2024年12月30日
（星期一）下午14:30召开本次股东大会。

    2. 公司董事会于2024年12月14日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本
次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出
席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项。

    3. 本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

    现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30

    网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30
日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年
12月30日9:15-15:00。

    现场会议地点：江西省南昌市南昌县航空城大道欧菲光未来城综合办公楼7


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楼一号会议室。

    4. 本次股东大会由董事长蔡荣军先生主持。

    经验证，本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议审议事项与本次股东
大会通知所载明的相关内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司
章程》的规定。



    二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

    1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大
会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共0名，代表公司股份数0股，占公司
股份总数的0.0000%。

    根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共5,946名，代表公司股份数107,213,094股，占公司股份总
数的3.2375%。

    其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股
份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共5,946名，代表公司股份数
107,213,094股，占公司股份总数的3.2375%。

    综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计 5,946 名 ， 代 表 公 司 股 份 数
107,213,094股，占公司股份总数的3.2375%。

    经验证，本次股东大会出席或列席的有公司的董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及信达律师。

    在参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络
投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东大会的会议人员资格符
合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定，合法有效。


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    2. 本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有
效。



       三、本次股东大会的表决程序及表决结果

    根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
投票相结合的方式进行投票。

    本次股东大会现场会议无股东出席；本次股东大会网络投票表决结束后，深
圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决
结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：

    1. 审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：同意 100,843,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.0591%；
反对 4,501,480 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1986%；弃权 1,867,900 股，
占出席会议有表决权股份总数的 1.7422%。

    其中，中小投资者表决情况：同意100,843,714股，占出席会议的中小投资者
有表决权股份总数的94.0591%；反对4,501,480股，占出席会议的中小投资者有表
决权股份总数的4.1986%；弃权1,867,900股，占出席会议的中小投资者有表决权
股份总数的1.7422%。

    经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合
法有效。



       四、结论意见

    经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东
大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、


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法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有
效。

    本法律意见书正本贰份，无副本。

    （以下无正文）




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