证券代码：002461                证券简称：珠江啤酒              公告编号：2024-011


                    关于 2023 年度利润分配预案的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



      广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召
开第四届董事会第七十八次会议，审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议
案》。该 议 案 尚 待 提 交 公 司 股 东大 会 审议 。 现将 相关 事 宜公 告 如下 ：
      一 、2023 年 度 利 润 分 配 预 案的 基 本情 况
      1、利 润 分 配 预 案 的 具 体 内 容
     经 广 东 中职 信 会计 师 事务 所（ 特 殊普 通 合伙 ）审 计 ，2023 年 度合 并 报
表 实 现 归 属 上 市 公 司 股 东的 净 利润 623,507,931.85 元 。 依据 《 公司 法 》
和 《 公司 章 程》 等有 关 规定 ，结 合 公司 经 营和 发 展资 金 需要 ，公 司 拟按 照
以下方案实施利润分配：

     （ 1）按公 司净 利 润 的 10%提 取法 定 盈余 公 积金 ，提 取 后报 告 期末 母 公
司 未 分 配利 润 为 481,822,392.88 元 ；
     （ 2）以 2024 年 3 月 27 日 公 司总 股本 2,213,328,480 股 为 基数 ， 向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 人 民 币 1.25 元 （ 含 税 ） ， 本 次 共 分 配 现 金
276,666,060.00 元 ；
     （ 3） 不 实 施 资 本 公 积 金转 增 股本。
     本 利 润 分配 预 案尚 待 股东 大 会审 议。若 利润 分 配预 案 披露 后 至实 施 前
公 司 总 股本 发 生变 化 的， 公司 将按 照“ 现 金分 红 金额 固 定不 变” 的 原则 调
整 分 配 比 例 并 在 权 益 分 派实 施 公告 中 披露 。
     2、 利 润 分 配 预 案 的 合 法性 、 合规 性
     公 司 提 出 的 2023 年 度 利 润 分 配预 案 符合 《 公司 法 》、 《 企业 会 计准
则 》 、证 监会 《 关于 进 一步 落 实上 市公 司 现金 分 红有 关 事项 的 通知 》、 证
监 会 《 上 市 公 司 监 管 指 引第 3 号— —上 市 公 司 现 金 分 红》 以 及《 公 司章
程 》 等 规定 ， 符合 公 司在 招 股说 明 书和 其 他公 开披 露 文件 中 做出 的 承诺 、
公 司 章 程规 定 的分 配 政策 以 及股 东 回报 计 划等 ，该 利润 分 配预 案 合法 、合
规、合理。
     3、 利 润 分 配 预 案 与 公 司成 长 性的 匹 配性
     按 以 上 方案 ， 公 司 2023 年 度 分红 金 额占 当 年合 并 报表 实 现归 属 上市
公 司 股 东的 净 利润 的 比例 为 44.37%。公 司本 次 利润 分 配预 案 综合 考 虑了 公
司 经 营 发展 情 况及 股 东利 益 等因 素，兼 顾了 公 司经 营 稳定 及 让股 东 分享 公
司 的 业 绩成 果 ，本次分 配预 案 与公 司 经营 业 绩相 匹 配 ，不 会 造成 公 司流 动
资 金 短 缺 或 其 他 不 良 影 响。
     二 、 相 关审 核 及 审 批 程 序
     1、 董 事 会 意 见
     公 司 第 四 届 董 事 会 第七 十八 次 会议 审 议并 通 过《 关于 2023 年利润分配
预案的议案》 。 董 事 会 认 为 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 符 合 公司 实 际情 况 ，
符 合 《 公司 法》 、《 证 券法 》 及《 公司 章 程》 等 相关 规 定， 同意 将 《关 于
公 司 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的议 案 》提 交 股东 大 会审 议 。
     2、 监 事 会 意 见
     公 司 第 四 届 监 事 会 第五 十七 次 会议 审 议认 为 ：公 司 2023 年 度 利 润分
配 预 案 符合 公 司的 实 际情 况， 符 合《 公司 法 》、 《公 司章 程 》或 国 家有 关
法 规 政 策 的 规 定 ， 有 利 于公 司 持续 、 稳定 、 健康 发展 。 公司 2023 年 度 利
润 分 配 预 案 不 存 在 损 害 中小 股 东利 益 的情 形 。
     三、相关风险提示
     本 次 利 润 分 配 预 案 尚 需 提交 公 司 2023 年 年 度股 东 大会 审 议通 过 后方
可 实 施 ， 敬 请 广 大 投 资 者关 注 并注 意 投资 风 险。
     四、备查文件
     1、 公 司 第 四 届 董 事 会 第七 十 八次 会 议决 议 ；
     2、 公 司 第 四 届 监 事 会 第五 十 七次 会 议决 议 。



     特此公告。


                                     广 州 珠 江 啤 酒 股 份 有 限 公司 董 事会
2024 年 3 月 29 日