证券代码：002467             证券简称：二六三           公告编号：2024-033

                   二六三网络通信股份有限公司
              第七届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四
次会议于 2024 年 8 月 2 日采取通讯方式召开。公司已于 2024 年 7 月 29 日以电
子邮件的方式通知了全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，
其中独立董事 3 人。会议由公司董事长李玉杰先生召集和主持。本次会议的召集、
召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规
则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
回购价格的议案》
    因公司实施了 2022 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》
以及公司《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会同意对首次
授予限制性股票的回购价格进行相应的调整。经调整后，首次授予限制性股票回
购价格调整为 1.91 元/股。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-035）。
    北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二六三网络通信股份有限公司终
止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购价格及回购
注销限制性股票的法律意见书》。
    董事李玉杰、忻卫敏、许立东是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。一致通过。
    2、审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销限


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制性股票的议案》
    考虑到公司继续实施本次激励计划将难以达到预期激励目的和效果，不利于
充分调动激励对象的工作积极性。为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身
经营实际情况及未来战略发展等，经公司慎重研究，决定终止实施本次激励计划
并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，与之配套的《2022 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
    具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。
    北京市康达律师事务所针对此议案已发表法律意见，具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于二六三网络通信股份有限公司终
止实施 2022 年限制性股票激励计划、调整首次授予限制性股票回购价格及回购
注销限制性股票的法律意见书》。
    董事李玉杰、忻卫敏、许立东是本次激励计划激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。一致通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于首次授予限制性股票的 2 名激励对象
因离职不再具备激励对象资格，部分限制性股票未能满足解限条件，其持有的已
获授但尚未解除限售的 60.00 万股限制性股票应回购注销。同时由于公司拟终止
实施 2022 年限制性股票激励计划，公司需回购注销已授予尚未解除限售的全部
限制性股票，其中首次授予部分为 954.00 万股，预留授予部分为 290.00 万股。
    上述事项完成后将导致公司股份总数减少 1,304.00 万股，公司股份总数将由
1,388,411,873 股减少为 1,375,371,873 股，公司注册资本将由 1,388,411,873 元人
民币减少为 1,375,371,873 元人民币。基于上述变更，公司对《公司章程》相应
条款进行了修订。具体修订内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。

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    4、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司将于 2024 年 8 月 20 日（星期二）下午 15:30 召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，本次会议将采取现场结合网络投票的方式召开，本次股东大会的
股权登记日为 2024 年 8 月 13 日（星期二）。具体内容详见公司刊登于《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司
2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。一致通过。
    三、备查文件
    1、《第七届董事会第二十四次会议决议》；
    特此公告。
                                        二六三网络通信股份有限公司董事会
                                                2024 年 8 月 3 日




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