证券代码：002472            证券简称：双环传动         公告编号：2024-022


                    浙江双环传动机械股份有限公司
                第六届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
二次会议通知于 2024 年 3 月 25 日以邮件、电话方式送达。会议于 2024 年 3 月
29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由
董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规
定。
       二、董事会会议审议情况

       审议通过了《关于公司 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》
    鉴于公司2020年员工持股计划的存续期即将届满，基于对公司未来持续稳定
发展的信心和对公司价值的认可，董事会同意将公司2020年员工持股计划存续期
展期12个月，即存续期展期至2025年5月2日。
    董事吴长鸿、MIN ZHANG、蒋亦卿、李水土、周志强、陈海霞参与本次员工
持股计划，对该议案回避表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    以上事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于2020
年员工持股计划存续期展期的公告》。

    特此公告。
                                      浙江双环传动机械股份有限公司董事会
                                                 2024 年 3 月 29 日