证券代码：002472           证券简称：双环传动          公告编号：2024-054


                   浙江双环传动机械股份有限公司
               第六届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十
次会议通知于 2024 年 6 月 29 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 7 月
5 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监
事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年
股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，首次授予的 11 名激励对象已离职不再具备激励对象资格，因此公
司对离职激励对象已获授但尚未获准行权的股票期权共计 78,000 份予以注销。
本次注销符合公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及有关法律法规的规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于注销 2022
年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

    2、审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二
个行权期行权条件成就的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年
股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期
行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。本次行权符合相
关法律法规的要求，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意公司按照相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权
为本次可行权激励对象办理有关行权的全部事宜。
    具体内容详见公司于 2024 年 7 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于 2022
年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》。


    特此公告。
                                    浙江双环传动机械股份有限公司监事会
                                               2024 年 7 月 5 日