证券代码：002472          证券简称：双环传动           公告编号：2024-083


                    浙江双环传动机械股份有限公司
                 第七届董事会第一次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议通知于 2024 年 9 月 23 日以邮件、电话等方式送达。会议于 2024 年 9 月 27
日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事
长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意选举吴长鸿先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于选举董
事长、监事会主席的公告》。

    2、审议通过了《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意选举以下董事组成公司第七届董事会各专门委员会，各委员
任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
    各委员会组成如下：
           委员会                              委员                  主任委员

         审计委员会                   师毅诚、周庆丰、陈不非          师毅诚
         提名委员会                     吴长鸿、陈不非、周庆丰            周庆丰

      战略与投资委员会                吴长鸿、MIN ZHANG、陈不非           吴长鸿

      薪酬与考核委员会                  陈不非、师毅诚、陈海霞            陈不非

环境、社会及治理（ESG）委员会   吴长鸿、陈不非、MIN ZHANG、张戎、陈海霞   吴长鸿


    3、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任 MIN ZHANG 先生为公司总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    4、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任蒋亦卿先生、张戎先生、陈海霞女士、王佩群女士为公
司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    5、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任王佩群女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通
过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    6、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任陈海霞女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

    7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任冉冲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。

    8、审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会同意聘任朱彩凤女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议
通过之日起至第七届董事会届满时止。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任高
级管理人员及相关人员的公告》。

    9、审议通过了《关于控股子公司向其下属公司增资的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2024 年 9 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子
公司向其下属公司增资的公告》。


    特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
         2024 年 9 月 27 日