证券代码：002475           证券简称：立讯精密         公告编号：2024-008
债券代码：128136           债券简称：立讯转债


                       立讯精密工业股份有限公司

                 第五届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第五届董事会

第二十三次会议于 2024 年 2 月 26 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024

年 2 月 28 日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综

合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高

级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春

董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

    一、审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部

分股票期权的议案》

    与会董事同意通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注

销部分股票期权的议案》。

    鉴于 2019 年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有 9 名激励对象因个人

原因离职，不再具备激励资格；4 名激励对象考核的结果为 B，可行权比例为第四期

可行权数量的 70%，公司董事会经公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，根据

《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》及相关

规定，以上 9 名离职人员及 4 名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权

的 274,402 份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司 2019 年股
票期权激励计划预留授予的激励对象由 223 名调整为 214 名，第四个行权期的股票

期权数量由 3,720,242 份调整为 3,578,439 份。

    公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意

见。

    《关于调整 2019 年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权

的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

    二、审议通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件

成就的议案》

    与会董事同意通过《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权

条件成就的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》、

《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年第

一次临时股东大会授权，结合公司 2022 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2022

年度的个人业绩考评结果，公司 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期的

行权条件已成就，获得授予的 214 名激励对象在第四个行权期内拟以自主行权方式

行权，预计行权的股票期权数量为 3,578,439 份（实际行权数量以中国证券登记结

算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为 13.35 元/股。

    公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意

见。

    《关于 2019 年股票期权激励计划预留授予第四个行权期行权条件成就的公告》

以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披 露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。


    三、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

    与会董事同意通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》。


    为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率

波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交

易。外汇衍生品交易主体包含立讯精密及其子公司、孙公司，开展外汇衍生品交易业

务不超过一年，任意时点累计折合等值不超过 25 亿美元。


    《关于公司开展外汇衍生品交易的公告》详见公司指定信息披露网 站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。


    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。


    四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

    根据业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行、中国银行

股份有限公司深圳分行等共 8 家银行申请累计人民币 420 亿元的综合授信额度。以

上授信额度最终以银行实际审批为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、

保函、远期外汇等本外币信用品种，以上授信期限均为一年。公司董事会授权公司董

事长、总经理王来春女士代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的 有关法律文

件。

    《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露 网站巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
    五、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    与会董事同意通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    根据公司日常经营与业务发展需要，公司及子公司预计 2024 年度内拟与立胜汽

车科技（苏州）有限公司等关联方发生日常关联交易，总金额预计不超过 633,000 万

元，其中向关联方采购金额预计不超过 175,000 万元，向关联方销售金额预计不超

过 458,000 万元。

    关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

    本事项已经独立董事过半数同意，本议案尚需提交公司股东大会审议，后续将择

机召开股东大会，会议时间另行通知。

    《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。



    特此公告。


                                               立讯精密工业股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2024 年 2 月 28 日