证券代码：002475           证券简称：立讯精密            公告编号：2024-073
债券代码：128136           债券简称：立讯转债


                        立讯精密工业股份有限公司

                    第六届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第三
次会议于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2024 年 9 月 13
日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会
议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司部分监事及高级管理人员
列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，
会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的议案》

    为加快推进公司汽车业务全球化进程，提升公司汽车线束产品在全球市场的综
合竞争力，公司拟收购 Leoni AG 及其全资子公司股权，具体交易架构如下：
    1、公司之全资子公司 Luxshare Precision Limited（以下简称“香港立讯”）与
公司下属控股子公司 Time Interconnect Technology Limited（以下简称“汇聚科技”）
共同设立 Time Interconnect Singapore Pte. Ltd.（以下简称“新加坡汇聚”），其中
香港立讯持有新加坡汇聚 51%股权，汇聚科技持有新加坡汇聚 49%股权。此后，新
加坡汇聚将以 32,000 万欧元的交易对价收购 Leoni AG 持有的 Leoni K 100%股权，
如在交割日后第 60 日或第 60 日前，Leoni AG 提供的交割报表中所列示的 Leoni K
合并净资产价值低于交易对价，则购买价格应向下调整，差额部分退回新加坡汇聚名
下银行账户。上述交易完成后，Leoni AG 将继续持有包括 Leoni B 在内的所有与
WSD 业务相关运营主体的 100%股权。
    2、公司之全资子公司 Luxshare Precision Singapore Pte.Ltd.（以下简称“新加
坡立讯”）将以 20,541 万欧元的交易对价收购 Leoni AG 50.1%股权，对应股份数量
2,505 万股。
    本次交易完成后，公司将通过新加坡立讯持有 Leoni AG 的 50.1%股权，全资子
公司香港立讯与控股子公司汇聚科技合资成立的新加坡汇聚将持有 Leoni K 100%股
权。综上，Leoni AG 和 Leoni K 将在完成股权交割后纳入公司合并报表范围，预计
不会对公司本年度财务状况及经营成果造成重大不利影响。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不
构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本
次收购资金来源均为公司全资子公司及控股子公司的自筹资金，不会对公司正常现
金流量造成重大不利影响。经初步估算，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无
需提交公司股东会审议，公司将根据本次交易进展，按照相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》规定及时履行必要的审议、披露程序。
    具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同
日披露的《关于收购 Leoni AG 及其下属全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-
075）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》

    与会董事同意通过公司《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的议案》。
    根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司在 2024 年度内拟增加与关联方香
港立臻、立臻投资、香港高伟、BCS 罗马尼亚的日常关联交易预计金额不超过 250,
000 万元，其中向关联方采购金额预计不超过 25,000 万元，向关联方销售金额预计
不超过 225,000 万元。本次增加预计金额后，上述 4 家关联法人的关联交易总金额
预计将由调整前的 282,000 万元，增加至 532,000 万元，公司及子公司 2024 年度
日常关联交易总预计金额增加至 883,000 万元人民币。
    具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于公司 2024 年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024
-076）。
    关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。
    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》

    与会董事同意通过公司《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。
    公司定于 2024 年 10 月 9 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司
2024 年第一次临时股东大会，审议《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债
务融资工具(DFI)的议案》。
    上述议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。
    具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2024-077）
及 2024 年 8 月 24 日披露的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资
工具(DFI)的公告》（公告编号：2024-069）。
    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    特此公告。

                                                  立讯精密工业股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 9 月 13 日