证券代码：002475           证券简称：立讯精密           公告编号：2024-081
债券代码：128136           债券简称：立讯转债


                       立讯精密工业股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东会无否决议案的情形；
    2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
    1、会议时间：2024 年 10 月 9 日（星期三）15：00；
    2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼会议室；
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
    4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第六届董事会；
    5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交
    易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
    参加本次股东会的股东及股东代理人共 2,806 人，代表股份 3,992,521,452 股，
占公司股份总数 7,224,447,666 股的 55.2640%。其中，参加本次现场股东会的股东
及股东代理人共 2 人，代表股份 2,768,011,426 股，占公司股份总数的 38.3145%；
参 加 本 次股东会网络投票并进行有效表决的中小股东共 2,804 人，代表股份
1,224,510,026 股，占公司股份总数的 16.9495%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案审议表决情况

    本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下
议案：
    （一）审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具(DFI)
的议案》
    总表决情况：该项议案有效表决股数为 3,992,521,452 股。同意 3,987,793,122
股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.8816%；反对 4,449,914 股，占出席会议
所有股东所持表决权的 0.1115%；弃权 278,416 股，占出席会议所有股东所持表决
权的 0.0070%。

    中 小 股 东 表 决 情 况 ： 该 项 议 案 有 效 表 决 股 数 为 1,260,983,816 股 。 同 意
1,256,255,486 股，占出席会议中小股东所持表决权的 99.6250%；反对 4,449,914
股，占出席会议中小股东所持表决权的 0.3529%；弃权 278,416 股，占出席会议中
小股东所持表决权的 0.0221%。

    表决结果：通过。

四、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：郭绮琳、张冉瞳

    3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格
及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东会会议纪要；

    2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司 2024 年第一次临时股东会的法律
意见书。




    特此公告。

                                                       立讯精密工业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                             2024 年 10 月 9 日