证券代码：002479               证券简称：富春环保             编号：2024-039



                    浙江富春江环保热电股份有限公司

                   第六届董事会第八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
（以下简称“会议”）通知于2024年9月27日以专人送达方式发出，会议于2024年10月8
日在浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号五楼会议室以现场和通讯相结合的形式召开。
应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由万娇女士主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会经认真审议，决定在2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会。
    本议案具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2024
年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。


    特此公告。




                                                浙江富春江环保热电股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                 2024年10月8日