证券代码：002488           证券简称：金固股份        编号：2024-042



                          浙江金固股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议的公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
      1、会议召开情况
    （1）会议时间：2024 年 9 月 13 日下午 14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 13 日上午
9:15 至 2024 年 9 月 13 日下午 15:00 的任意时间。
    （2）会议地点：浙江省杭州市富阳区场口镇化竹路 1 号金固工业园 4 号楼
3 楼会议室 1。
    （3）会议召集人：公司董事会
    （4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
     本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （5） 现场会议主持人：董事长孙锋峰先生。
    （6） 本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定。
      2、出席情况
    （1）参加本次会议表决的股东及股东委托代理人 223 名，代表有表决权股
份 199,028,926 股，占公司有表决权总股份的 20.0276%。其中：
    现场出席会议的股东和股东代理人 3 名，代表有表决权股份 172,148,438 股，
占公司有表决权总股份的 17.3227%；
    参与网络投票的股东和股东代理人 220 名，代表有表决权股份 26,880,488
股，占公司有表决权总股份的 2.7049%；
    参与本次会议表决的中小投资者（持股 5%以下的投资者）220 名，代表有表
决权股份 26,880,488 股，占公司有表决权总股份的 2.7049%。
    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。


    二、议案的审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，其中：
    表决结果为：同意 194,014,854 股，占出席会议有效表决权的 97.4807%；
反对 4,952,072 股，占出席会议有效表决权的 2.4881%；弃权 62,000 股（其中，
因未投票默认弃权 3,350 股），占出席会议有效表决权的 0.0312%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 21,866,416 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 81.3468%；反对 4,952,072 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 18.4226%；弃权 62,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,350
股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.2307%。
    （二）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，其中：
    表决结果为：同意 193,996,154 股，占出席会议有效表决权的 97.4713%；
反对 4,930,072 股，占出席会议有效表决权的 2.4771%；弃权 102,700 股（其中，
因未投票默认弃权 17,350 股），占出席会议有效表决权的 0.0516%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 21,847,716 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 81.2772%；反对 4,930,072 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 18.3407%；弃权 102,700 股（其中，因未投票默认弃权 17,350
股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.3821%。
    （三）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》，其中：
    表决结果为：同意 193,395,591 股，占出席会议有效表决权的 97.1696%；
反对 5,524,285 股，占出席会议有效表决权的 2.7756%；弃权 109,050 股（其中，
因未投票默认弃权 18,900 股），占出席会议有效表决权的 0.0548%。
    其中中小投资者表决情况为：同意 21,247,153 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 79.0430%；反对 5,524,285 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 20.5513%；弃权 109,050 股（其中，因未投票默认弃权 18,900
股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.4057%。


    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东大会，并出具了结论性意见：
    金固股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决
程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。


    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的浙江金固股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会决议；
    2、浙江天册律师事务所《关于浙江金固股份有限公司 2024 年第一次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                              浙江金固股份有限公司董事会
                                                         2024 年 9 月 13 日