证券代码：002488          证券简称：金固股份           编号：2024-068



                       浙江金固股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议（以
下简称“会议”）通知于2024年11月20日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，
会议于2024年11月28日在浙江省杭州市富阳区浙江金固股份有限公司三楼会议
室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰
先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：


    一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
    具体内容详见于《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站“巨
潮资讯网” http://www.cninfo.com.cn 上披露的《关于回购公司股份方案暨取
得金融机构回购专项贷款承诺书的公告》。
    本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。


    特此公告。




                                                   浙江金固股份有限公司
                                                          董事会

                                                       2024年11月28日