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公司公告

通鼎互联:独立董事2023年度述职报告(吴士敏)2024-04-27  

                 通鼎互联信息股份有限公司
                 独立董事2023年度述职报告
                            (吴士敏)

各位股东及股东代表:

    作为通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格
按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《独
立董事工作制度》的规定,在2023年度工作中忠实履行职责,积极出席相关会议,
认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董
事作用,维护了公司整体利益,维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将2023年度的主要工作情况报告如下:

    一、本人的基本情况

    本人吴士敏,1959年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。
1982年参加工作,先后担任上海电缆研究所助理工程师、工程师、高级工程师:
2001年12月至今历任中国电器工业协会电线电缆分会副秘书长、常务副秘书长,
2014年至今兼任全国电线电缆标准化技术委员会(SAC/TC213)委员、技术小组
(TG1)成员;2017年至今兼任中国电工技术学会电线电缆专委会委员:2019年至今
兼任全国电线电缆标准化技术委员会统组线分标委(SAC/TC213/SC1)委员。2020
年7月至今任公司独立董事,同时还兼任杭州电缆股份有限公司、金杯电工股份
有限公司独立董事。
    本人作为公司独立董事,在2023年度严格遵守法律法规等相关要求,勤勉尽
责、忠实履职,符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,
不存在影响独立性的情况。

    二、2023 年度履职概况

    (一)出席股东大会及董事会情况

    报告期内,公司共召开7次董事会、3次股东大会,本人没有缺席或连续两次
未亲自出席董事会会议的情况,具体出席会议情况如下
召开董事                                      召开股东大
               应出席董事会次数(7 次)                    应出席股东大会次数(3 次)
会次数                                          会次数
               亲自         委托                            亲自      委托
                                   缺席                                             缺席
    7          出席         出席                  3         出席      出席
                7            0      0                        3         0             0
    本人认真参加了公司的董事会、股东大会,履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司2023年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。2023年度本人对提交董事会的全部
议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体股东,特别是中小股东的利益,
因此均投出赞成票,无提出异议事项,亦没有反对、弃权的情况。

    (二)在董事会专门委员会中的工作情况

    2023年,本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员
会委员、董事会提名委员会委员,并在任职期间依照相关法律法规及公司制度,
勤勉尽责参加薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会会议,认真审核专门
委员会各项提案。具体出席情况如下:
董事会专门委
                    应出席次数     亲自出席次数        委托出席次数          缺席次数
    员会
薪酬与考核委
                        2                 2                  0                  0
员会
审计委员会              6                 6                  0                  0
提名委员会              3                 3                  0                  0

    (三)本人出席独立董事专门会议的情况

    根据中国证监会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规
定,结合公司自身实际情况,自新规发布至报告期末公司未发生需召开独立董事
专门会议的事项。

    (四)行使独立董事职权情况

    报告期内,本人勤勉履行独立董事职责,对于每次需董事会审议的议案,都
认真审阅相关资料,了解相关信息,利用自身的专业知识做出独立、公正的判断,
审慎客观发表意见,依法行使独立董事职权,切实保护中小股东利益。
    报告期内,公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

    (五)与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况

    报告期内,本人作为公司董事会审计委员会委员,与公司内部审计机构及会
计师事务所进行了沟通,了解年报编制过程中遇到的问题,就有关重点事项进行
了探讨和交流;全面了解公司年报编制与年度审计情况,认真审阅了公司财务报
告,督促审计机构按计划开展工作,确保审计工作独立有序地完成。

    (六)维护投资者合法权益情况

    1、本人认真履行独立董事职责,审阅相关董事会议案,客观、公正地行使
表决权,在工作中保持充分的独立性,谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
    2、本人持续关注公司的信息披露工作,积极监督信息披露的及时性、准确
性完整性和真实性。
    3、本人不断加强学习,提高履职能力,积极学习相关法律法规和规章制度
对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。
    4、本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与投资者进行互动,加强与
投资者沟通。

    (七)在公司进行现场工作及公司配合情况

    2023年度,本人通过参加董事会、股东大会等方式实地考察公司的经营管理、
财务管理和内部控制的执行情况,同时通过电话及邮件等方式与公司董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系,及时获悉公司重大事项的进展,及时掌握公
司的经营动态,为履行独立董事职责提供详实的决策依据。在召开董事会及相关
会议前,公司认真组织和准备会议资料,并及时和本人进行沟通与交流;公司积
极配合本人的工作,为本人履行独立董事职责提供了便利条件。

    三、报告期内发表明确意见情况

    报告期内,本人积极独立履行职责,对董事会审议事项发表了客观、公正的
明确意见,在关联交易、对外担保、会计师事务所聘用内部控制评价、利润分配
预案、提名董事、聘任高级管理人员等重大事项发表了同意的意见,并对关联交
易和会计师事务所聘用发表了相关的事前认可意见。具体情况如下:
     日期         会议届次          发表的事前认可和独立意见          意见类型

                           1、 关于公司2022年度利润分配预案的独
                               立意见
                           2、 关于公司2022年度内部控制的独立意
                               见
                           3、 关于公司2023年度预计日常关联交易
                               的独立意见
                           4、 关于公司及全资子公司2023年拟开展
                第五届董事
                               套期保值业务的独立意见
2023年4月28日   会第二十三                                              同意
                           5、 关于公司对外担保情况及关联方占用
                次会议
                               资金情况的独立意见
                           6、 关于为子公司提供融资担保的独立意
                               见
                           7、 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普
                               通合伙)为公司2023年度审计机构的
                               独立意见
                           8、 关于公司会计政策变更的独立意见

                第 五 届 董 事 1、关于公司控股股东及其他关联方资金
2023年8月29日   会 第 二 十 五 占用、对外担保情况的专项说明及独立意     同意
                次会议         见

                 第 五 届 董 事 1、对公司第六届董事会非独立董事候选
2023 年 11 月 20
                 第 二 十 八 次 人及独立董事候选人资格进行审查并发      同意
日
                 会议           表独立意见

                第六届董事
                           1、对聘任公司高级管理人员的事项发表
2023年12月7日   会第一次会                                              同意
                           独立意见
                议

                               1、关于公司2023年度预计日常关联交易
                第 五 届 董 事 的事前认可意见
2023年4月28日   会 第 二 十 三 2、关于续聘天衡会计师事务所(特殊普      同意
                次会议         通合伙)为公司2023年度审计机构的事前
                              认可意见

    (上述独立意见的详细内容,请参照公司发布在巨潮资讯网的相关公告。)

    四、其他工作情况

    1、本人无提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东大会的情况;
    2、本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
    3、本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

    五、总体评价和建议

    2023年度,本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则,按照相关法律法规要求,
积极履行独立董事职责,就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔
细、审慎地行使了所有表决权,对相关事项认真发表了相关意见。
    2024年度,本人将继续按照相关法律法规和各项规章制度的要求,谨慎、认
真、勤勉地履行独立董事的义务,充分利用自身的专业知识,为公司董事会的正
确决策提供参考,提升公司规范运作水平,切实维护公司整体利益和全体股东特
别是中小股东的合法权益。最后,感谢公司董事会、管理层在本人履行职责过程
中给予的配合和支持。



                                       独立董事:吴士敏

                                         2024年4月27日