证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2024-033



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件形式发出，

于 2024 年 10 月 25 日上午在珠海市香洲区西九大厦十八楼大会议室

以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际参

加表决的董事 7 人。会议由公司董事长王青运主持，公司监事、高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国

公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经现场结合通讯表决，形成如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《2024 年第三季度报告全文》

    公司全体董事、监事和高级管理人员对 2024 年第三季度报告做

出保证公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

                                 1
的《2024 年第三季度报告全文》（公告编号：2024-035）。

    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2024 年 10 月 26 日刊载于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的公告》 公告编号：

2024-036）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议

通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司于 2024 年 11 月 22 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

    通知内容详见 2024 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召

开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-038）。

    三、备查文件

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十次

会议决议。

    特此公告。




                         珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                          董事会

                                   二○二四年十月二十六日

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