证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫      公告编号：2024-037



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
          关于股东代表监事辞任暨补选监事的公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事辞任的情况

    近日，珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公

司”）监事会股东代表监事高绍丹女士因已达到法定退休年龄，申请

辞去公司股东代表监事职务，辞职后高绍丹女士不再担任公司任何职

务。

    根据《公司法》和公司《公司章程》的相关规定，上述监事辞职

导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将于公司股东大

会选举产生新任监事之日起生效。

    公司及监事会对高绍丹女士在担任监事期间为公司所做的贡献

表示衷心的感谢！

    二、补选监事的情况

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运

作，经公司股东提名，2024 年 10 月 25 日公司召开第六届监事会第


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八次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会同意提名王菲

女士（简历附后）为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自

股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。本事项尚

需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第六届监事会第八次会议决议；

    2、高绍丹女士辞职报告。

    特此公告。



                       珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                       监 事 会

                                  二○二四年十月二十六日




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附简历：
    王菲女士   1986年生，中国国籍，本科学历。

    现任珠海实友化工有限公司财务负责人。除上述任职外，最近五

年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

    王菲女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不

存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第

一款规定的不得提名为董事、监事的情形；没有被中国证监会采取证

券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处

罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。




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