证券代码：002492        证券简称：恒基达鑫       公告编号：2024-040



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十一次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件形式

发出，于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决

的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合

《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经通讯表决，形成如下决议：

    会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过

了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

    同意聘任具备证券、期货相关业务资格的北京德皓国际会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 13 日刊载于《证券时报》《中

国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 公告编号：2024-042）。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件：
                                 1
   珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届董事会第十一

次会议决议。

    特此公告。




                     珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                      董事会

                               二○二四年十一月十三日




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