证券代码：002492       证券简称：恒基达鑫       公告编号：2024-044



          珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
              2024年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
   2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 11 月 22 日下午 14:30 分。

    （2）网络投票时间：2024年11月22日—2024年11月22日。

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2024年11月22日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年11月

22日上午9:15至2024年11月22日下午15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦

十八楼会议室召开；

    3、会议召集人：公司董事会；

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决及网络投票相结

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合的方式；

    5、会议主持人：公司董事长王青运女士；

    6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司

章程和相关法律的规定，会议合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 117 人，代表股份 177,513,500 股，

占公司有表决权股份总数的 43.8305％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 168,414,300 股，占

公司有表决权股份总数的 41.5838％。

    通过网络投票的股东 116 人，代表股份 9,099,200 股，占公司有

表决权股份总数的 2.2467％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,099,200 股，

占公司有表决权股份总数的 2.2467％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有

表决权股份总数的 0.0000％。

    通过网络投票的中小股东 116 人，代表股份 9,099,200 股，占公

司有表决权股份总数的 2.2467％。

    3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成

（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    经股东大会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如
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下议案：

    1、审议通过了《关于为子公司申请期货交割库资质提供担保的

议案》

     表决结果：同意 175,572,800 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 98.9067％；反对 1,827,100 股，占出席本次股东会有效表

决权股份总数的 1.0293％；弃权 113,600 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0640％。

    其中：中小股东总表决情况：

    同意 7,158,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 78.6718％；反对 1,827,100 股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的 20.0798％；弃权 113,600 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的 1.2485％。

    本议案获得出席会议有表决权股份三分之二以上通过。

    2、审议通过了《关于补选监事的议案》

    表决结果：同意 176,418,400 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 99.3831％；反对 1,001,400 股，占出席本次股东会有效

表决权股份总数的 0.5641％；弃权 93,700 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528％。

    3、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 176,506,900 股，占出席本次股东会有效表决权股

份总数的 99.4329％；反对 991,000 股，占出席本次股东会有效表决权

股份总数的 0.5583％；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0088％。

    其中：中小股东总表决情况：

    同意 8,092,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的 88.9375％；反对 991,000 股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的 10.8911％；弃权 15,600 股（其中，因未投票

默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1714％。

    三、律师出具的法律意见

    北京大成（珠海）律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具

了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集与

召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事

规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时

股东大会决议；

    2、北京大成（珠海）律师事务所出具的《关于珠海恒基达鑫国

际化工仓储股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见

书》。

    特此公告。

                        珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

                                       董事会

                               二〇二四年十一月二十三日
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