证券代码：002493               证券简称：荣盛石化              公告编号：2024-057




                       荣盛石化股份有限公司

            第六届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第六届董事会第
二十次会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。
董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议由公司董事长李水荣先
生主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中，以通讯表决
方式出席的董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：

    1.《关于 2024 年第三年季度报告的议案》

    公 司 2024 年 第 三 季 度 报 告 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），报告于 2024 年 10 月 30 日同时刊登于公司指定媒
体《证券时报》及《中国证券报》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经审计委员会全体委员同意。




三、备查文件

1.《荣盛石化股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。




特此公告。




                                          荣盛石化股份有限公司董事会

                                                   2024 年 10 月 29 日