证券代码：002500    证券简称：山西证券     公告编号：临2024-003


                   山西证券股份有限公司
      关于第四届董事会第二十次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召
开第四届董事会第二十次会议的通知及议案等资料。2024 年 3 月 26
日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔 27 层会议室以
现场结合视频电话会议方式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、
刘鹏飞董事、李小萍董事；视频参会的有周金晓董事、夏贵所董事、
李海涛独立董事、邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、
乔俊峰职工董事）。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《公募基金产品 2023 年年度报告》。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2、深交所要求的其他文件。



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特此公告




               山西证券股份有限公司董事会
                     2024 年 3 月 28 日




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