证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2024-015
山西证券股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议无增减、修改、否决议案的情况；
3、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
4、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投
资者的表决单独计票。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2024年5月24日14:30
（2）网络投票时间：2024年5月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2024年5月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年5月24日9:15至
15:00期间的任意时间。
2、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸
易中心A座27层会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：侯巍董事长
1
6、会议召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议合法合规。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共17人，代表股份
1,833,270,291股，占公司有表决权股份总数的51.0693%。其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份
1,166,506,594股，占公司有表决权股份总数的32.4953%；
2 、 以 网 络 投 票 方 式 参 加 本 次 会 议 的 股 东 13 人 ， 代 表 股 份
666,763,697股，占公司有表决权股份总数的18.5740%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，拥有
及 代 表 的 股 份 为 126,358,577 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
3.5200%。
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议；公
司部分高级管理人员及媒体列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具
体表决结果如下：
1、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,079,361 99.9896 0 0.0000 190,930 0.0104 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
2
126,167,647 99.8489 0 0.0000 190,930 0.1511
2、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,079,361 99.9896 0 0.0000 190,930 0.0104 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,167,647 99.8489 0 0.0000 190,930 0.1511
3、审议通过《公司独立董事2023年度述职报告》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,079,361 99.9896 0 0.0000 190,930 0.0104 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,167,647 99.8489 0 0.0000 190,930 0.1511
4、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,079,361 99.9896 0 0.0000 190,930 0.0104 通过
3
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,167,647 99.8489 0 0.0000 190,930 0.1511
5、审议通过《公司2023年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
6、逐项审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及
预计2024年度日常关联交易的议案（须逐项表决，相关关联方股东回
避表决）》
6.01 与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的
法人（或者其他组织）的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山
西金融投资控股集团有限公司所持有的1,140,374,242股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
692,866,049 99.9957 0 0.0000 30,000 0.0043 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
4
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
6.02 与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东太原钢铁（集团）有
限公司所持有的367,268,616股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,465,971,675 99.9980 0 0.0000 30,000 0.0020 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
6.03 与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行
动人的关联交易。在审议该子议案时，关联股东山西国际电力集团有
限公司所持有的199,268,856股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,633,971,435 99.9982 0 0.0000 30,000 0.0018 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
6.04 与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事
5
项。在审议该子议案时，无关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
6.05 除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的，或
者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司
及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易。在审议该子议案时，
关联股东长治市财政保障中心所持有的9,100,000股回避表决、吕梁
国投集团有限公司所持有的11,275,003股回避表决、山西省科技基金
发展有限公司所持有的22,100,000股回避表决、山西省旅游投资控股
集团有限公司所持有的10,713,900股回避表决、山西焦化集团有限公
司所持有的3,317,942股回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,776,733,446 99.9983 0 0.0000 30,000 0.0017 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
6
69,821,732 99.9571 0 0.0000 30,000 0.0429
6.06 除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安
排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易。在审
议该子议案时，无关联股东回避表决。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,832,852,906 99.9772 226,455 0.0124 190,930 0.0104 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
125,941,192 99.6697 226,455 0.1792 190,930 0.1511
8、审议通过《公司<股东分红回报规划（2024年-2026年）>》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
7
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
9、审议通过《公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬
发放方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 30,000 0.0016 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 30,000 0.0237 0 0.0000
10、审议通过《公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬
发放方案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 30,000 0.0016 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
8
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 30,000 0.0237 0 0.0000
11、审议通过《公司高级管理人员2023年度履职情况、绩效考核
情况及薪酬情况专项说明》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 30,000 0.0016 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 30,000 0.0237 0 0.0000
12、审议通过《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务
的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 30,000 0.0016 0 0.0000 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 30,000 0.0237 0 0.0000
13、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
9
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《公司章程》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《董事会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
15、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会股东（包括股东代理
10
人）所持表决权的2/3以上审议通过。
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《股东大会议事规则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《独立董事制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
11
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《募集资金管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《关联交易管理制度》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
19、审议通过《关于修改公司<累积投票实施细则>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权 审议
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 结果
1,833,240,291 99.9984 0 0.0000 30,000 0.0016 通过
中小股东表决情况：
12
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
126,328,577 99.9763 0 0.0000 30,000 0.0237
修改后的《累积投票实施细则》与本决议同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
注：总表决情况表中的“比例”，指每项提案同意、反对、弃权的股份数占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。中小股东表决情况表中的“比
例”，指中小投资者对每项提案同意、反对、弃权的股份数占出席本次股东大会
中小投资者有效表决权股份总数的比例。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师姓名：方祥勇、徐雪桦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会
议的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会
2024 年 5 月 25 日
13
