证券代码：002500    证券简称：山西证券     公告编号：临2024-031


                   山西证券股份有限公司
     关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    山西证券股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2024
年 10 月 22 日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届董事
会第二十四次会议的通知及议案等资料。2024 年 10 月 30 日，本次
会议在山西省太原杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心东塔 27 层
会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。
    会议由董事长侯巍先生主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出
席董事 11 人（其中，现场出席的有侯巍董事长、王怡里副董事长、刘
鹏飞董事、李小萍董事；周金晓董事、夏贵所董事、李海涛独立董事、
邢会强独立董事、朱祁独立董事、郭洁独立董事、乔俊峰职工董事视频
参会），公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。
    会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》。
    同意公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及中
国企业会计准则等要求编制的《公司 2024 年第三季度报告》，并公开
披露。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
    《山西证券股份有限公司 2024 年第三季度报告》与本决议同日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    （二）审议通过《公司 2024 年前三季度利润分配预案》，并提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    公司 2024 年 1-9 月合并报表归属于母公司股东的净利润为
532,862,887 元，母公司实现净利润为 382,742,039 元。根据相关规
定，扣除公允价值变动损益及其所得税费用 113,210,997 后，母公司
前三季度实现的可供现金分配的利润为 269,531,042 元，母公司累计
可供分配利润为 1,560,625,532 元。
    从公司发展和股东利益等因素综合考虑，提议前三季度利润分配
预案为：以 2024 年 9 月 30 日总股本 3,589,771,547 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不进行公
积金转增股本，共派发现金红利 179,488,577 元,本次分配后剩余未
分配利润 1,381,136,955 元转入以后年度可供分配利润。
    如在本预案披露至实施期间，公司总股本发生变动的，将按照现
金分红总额不变的原则，以分红派息股权登记日的总股本为基数调整
分配比例。
    《公司 2024 年前三季度利润分配预案》符合法律法规及《公司
章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024
年-2026 年）》，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。
    公司将于股东大会审议通过之日起两个月内派发现金红利。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经第四届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。
    （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司 2024 年第一次临时股东大会将以现场表决与网络投票相结



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合的方式召开，现场会议召开时间为 2024 年 11 月 18 日 14 时 30 分，
召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易中心 A
座 27 层会议室。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》与本决议同日
在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    本次会议听取了《公司 2024 年第三季度内部审计工作报告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、第四届董事会审计委员会第二十一次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告




                                    山西证券股份有限公司董事会
                                          2024 年 10 月 31 日




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