证券代码：002502 证券简称：ST 鼎龙 公告编号：2024-035
鼎龙文化股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 25 日（星期二）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 6 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广州市白云区广园中路388号广州卡丽酒店沙龙1厅。
5、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东77人，代表股份217,558,413
股，占上市公司总股份的23.6478％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份
209,413,713股，占上市公司总股份的22.7625％；通过网络投票的股东69人，代
表股份8,144,700股，占上市公司总股份的0.8853％。
6、本次会议由公司董事长龙学勤先生主持，公司其他董事、监事、高级管
理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下提
案：
议案 1.00《2023 年度董事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,135,300 2.8201％ 88,400 0.0406％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,135,300 46.0295％ 88,400 0.6632％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 2.00《2023 年度监事会工作报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
0.0340
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,149,700 2.8267％ 74,000
％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议中小股
中小股东有 中小股东有
股东类型 股份数 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例 例
例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,149,700 46.1375％ 74,000 0.5552％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 3.00《2023 年度财务决算报告》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数
股份数（股） 效表决权股
决权股份 （股） 决权股份 （股）
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,163,900 2.8332％ 59,800 0.0275％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,163,900 46.2441％ 59,800 0.4486％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 4.00《2023 年年度报告及其摘要》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,178,300 2.8398％ 45,400 0.0209％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股东类型 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,178,300 46.3521％ 45,400 0.3406％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案 5.00《2023 年度利润分配预案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,199,713 97.0772％ 6,271,200 2.8825％ 87,500 0.0402％
其中，中小投资者表决情况如下：
股东类型 同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 6,970,360 52.2945％ 6,271,200 47.0491％ 87,500 0.6565％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议所有股
所有股东有 所有股东有
股东类型 股份数 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例 例
例
A 股普通股 211,467,113 97.2002％ 6,012,700 2.7637％ 78,600 0.0361％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议中小股
中小股东有 中小股东有
股东类型 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例 例
例
A 股普通股 7,237,760 54.3006％ 6,012,700 45.1097％ 78,600 0.5897％
（2）表决结果：本议案获表决通过。本议案为特别决议事项，已获出席会
议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 7.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,340,213 97.1418％ 6,130,700 2.8180％ 87,500 0.0402％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会
占出席会议 占出席会议
议中小股
中小股东有 中小股东有
股东类型 股份数 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 效表决权股
（股） （股） 决权股份
份总数的比 份总数的比
总数的比
例 例
例
A 股普通股 7,110,860 53.3485％ 6,130,700 45.9950％ 87,500 0.6565％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案8.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
97.1393 6,145,10 0.0361
A 股普通股 211,334,713 2.8246％ 78,600
％ 0 ％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会 占出席会
股东类型 中小股东有 议中小股 股份数 议中小股
股份数（股） 股份数（股）
效表决权股 东有效表 （股） 东有效表
份总数的比 决权股份 决权股份
例 总数的比 总数的比
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,145,100 46.1030％ 78,600 0.5897％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案9.00《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 东有效表 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,102,100 2.8048％ 121,600 0.0559％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,102,100 45.7804％ 121,600 0.9123％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案10.00《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议所有股 议所有股 议所有股
股东类型 股份数 股份数
股份数（股） 东有效表 东有效表 东有效表
（股） （股）
决权股份 决权股份 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 211,334,713 97.1393％ 6,116,500 2.8114％ 107,200 0.0493％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
股东类型 股份数 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股
（股） 决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 7,105,360 53.3073％ 6,116,500 45.8885％ 107,200 0.8043％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
议案11.00《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
（1）表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议所有股 议所有股
所有股东有
股东类型 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 效表决权股 股份数（股）
决权股份 （股） 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
A 股普通股 211,340,213 97.1418％ 6,130,700 2.8180％ 87,500 0.0402％
其中，中小投资者表决情况如下：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议中小股 议中小股 议中小股
股东类型 东有效表 东有效表 股份数 东有效表
股份数（股） 股份数（股）
决权股份 决权股份 （股） 决权股份
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
A 股普通股 7,110,860 53.3485％ 6,130,700 45.9950％ 87,500 0.6565％
（2）表决结果：本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
广东合邦律师事务所周金晶律师、莫成哲律师现场见证本次股东大会并出具
了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次
股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年年度股东大会决议；
2、广东合邦律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十六日