证券代码：002506               证券简称：协鑫集成         公告编号：2024-029



                    协鑫集成科技股份有限公司
              2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2024 年 3 月 18 日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年3月18日9:15—
9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为2024年3月18日9:15至2024年3月18日15:00的任意时间。
    2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区新庆路 28 号（协鑫能源中心）
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司第五届董事会
    5、会议主持人：董事长朱钰峰先生
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。


    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及代理人共 45 人，代表股份数为 448,992,529 股，
占公司股份总数的 7.6747％。其中出席现场会议的股东及代理人 1 人，代表股份
数为 153,153,846 股，占公司股份总数的 2.6179％；通过网络投票的股东 44 人，
代表股份数 295,838,683 股，占公司股份总数的 5.0568％。
    其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份
448,992,529 股，占上市公司总股份的 7.6747％。其中：通过现场投票的股东及代
理人 1 人，代表股份 153,153,846 股，占上市公司总股份的 2.6179％；通过网络投
票的股东 44 人，代表股份 295,838,683 股，占上市公司总股份的 5.0568％。
    2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了
本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过了《关于子公司签署 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》，控股
股东协鑫集团有限公司及其一致行动人营口其印投资管理有限公司、江苏协鑫建
设管理有限公司已回避表决该项议案。
    表决情况：同意 447,292,421 股，占所有参与大会的对该事项有表决权的股东
及股东代理人所持股份的 99.6213％；反对 1,596,508 股，占所有参与大会的对该
事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.3556％；弃权 103,600 股，占所
有参与大会的对该事项有表决权的股东及股东代理人所持股份的 0.0231％。
    出席本次会议的中小投资者股东表决情况：同意 447,292,421 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6213％；反对 1,596,508 股，占
出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3556％；弃权 103,600
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0231％。


    四、律师出具的法律意见
   国浩律师（北京）事务所杨博律师、曹涵茗律师出席了本次股东大会，并出
具法律意见如下：“本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会
议事规则》的规定；公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议案；上
述议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。本次股东大会的表决
程序和表决结果合法有效。”


   五、备查文件
   1、协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
   2、国浩律师（北京）事务所关于协鑫集成科技股份有限公司 2024 年第三次
临时股东大会的律师见证法律意见书。


   特此公告。


                                      协鑫集成科技股份有限公司董事会
                                          二〇二四年三月十八日