证券代码：002506              证券简称：协鑫集成           公告编号：2024-100



                      协鑫集成科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2024 年 11 月 30 日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 6 日
以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，
通过如下决议：



    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱共山先生、朱钰峰先生、孙玮女士、朱
战军先生、蒋卫朋先生、马君健先生已回避表决，本议案尚需提交公司股东大会
审议。

    公司独立董事已就本议案召开了专门会议并发表了审核意见。具体内容详见
刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



    特此公告。



                                           协鑫集成科技股份有限公司董事会

                                                      二〇二四年十二月六日